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FATF收紧加密规定以遏制洗钱

FATF(金融行动特别工作组)正计划对加密货币交易进行更多控制,以防止犯罪分子利用这些货币进行洗钱和其他相关犯罪。

FATF 是一个多政府机构,负责打击洗钱活动。 FATF的秘书Steven Mnuchin今天宣布了这一消息。 他谈到了数字货币在洗钱中的作用以及加强监管。

符合AML标准

Mnuchin指出,新法规要求加密交换符合反洗钱(AML)标准,并且与其他金融机构一样,也要遵守CFT恐怖主义程序的资金筹措。 FATF还发表了一本小册子,其中载有关于该主题的更多信息。

基本上,FATF希望加密货币服务提供商验证加密货币发送者和接收者的身份,进行背景检查(执行尽职调查)并确定人们不参与非法活动,并提出风险导向计划等等。

虚拟资产服务提供商需要从客户处获得的客户身份详细信息包括姓名和其他标识符,如国民身份号码的护照号码,出生日期和实际地址。 这些公司还需要调查交易,以查找交易是否与他们有关客户的信息相符。 密切关注交易还需要检查客户资料是否发生变化。 如果他们注意到结构,股东和业务运营的变化,他们应该向当局报告。

反洗钱

他说,如果虚拟资产服务提供商采用本周讨论过的指导方针和标准,该组织将确保这些公司不在不受管制的领域工作。 这将使即将到来的金融科技部门能够超越正在寻找渠道转移和筹集资金而不被当局发现的犯罪机构。

FATF进一步建议各国应考虑使用网络抓取工具和开源信息来发现营销其服务的未经许可或未注册的运营。

政府对加密监管更加认真

除此之外,FATF过去建议的实施也将迫使政府更加警惕地监管加密业务。 各国还将被迫注册并监督与加密相关的所有业务,如托管服务,交易所和对冲基金。

最近,欧洲刑警组织情报部门负责人Simon Riondet在接受路透社采访时表示,使用加密货币的洗钱活动有所增加。 欧洲刑警组织是欧盟的执法机构。 他观察到支付是用比特币支付的,犯罪分子正在转向更匿名的加密货币。

行业交易者担心区块链技术应该从基础上进行重组,或者,为了满足新的报告需求,应该在交易所之间建立复杂的并行系统。

关于FATF

这是一个拥有38成员和几名观察员的政府间组织。 它由其成员管辖部长在1989成立。 他们提出了一些遏制大规模毁灭性武器,恐怖主义融资和洗钱活动扩散的详细方法。 200国家/地区遵循该组织的建议。

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