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加密货币导致洗钱增加

加密货币导致洗钱增加

案件 Cryptocurrency 今年上半年报道的盗窃数量超过了2017报告的数量。 罪犯是 用数字钱逃避当局。 该 犯罪分子正在使用各种工具和技术 例如混音器和隐私硬币从不知情的受害者那里偷钱。

2018的上半部分比整个2017更多的加密货币盗窃

网络犯罪分子 现在比以往任何时候都更加瞄准加密货币,导致加密 洗钱 因为他们试图隐藏自己的战利品并逃避当局。 例如,在2018的前半部分,与2017中报告的所有情况相比,加密货币盗窃的数量增加了三倍。 该报告载于“加密货币反洗钱报告“对于Q2 2018还透露,犯罪分子正在使用混音器和隐私硬币等工具来洗钱。

“老派”网络犯罪分子正在推动这一增长

据首席执行官戴夫杰文斯说 CipherTrace一个加密货币创业公司,盗窃案的大部分增加可能与“老派”网络犯罪分子有关。 众所周知,这些犯罪分子利用网络钓鱼攻击,勒索软件和恶意软件等方法非法访问个人信用卡详细信息和金融机构的资金。 但是,它们现在已经发展并且正在以加密货币交换为目标。

大多数抢夺数字货币的网络犯罪分子都是新进入者。 Jevans观察到,在过去的八个月里,新的罪犯涌入12个月。 这些网络犯罪分子中的大多数都在攻击中使用复杂的方法。 这表明他们对虚拟货币及其运作方式有很好的了解。

Jevans观察到经验丰富的罪犯与新进入者之间存在重大差异。 他说,较新的玩家可以制作专门针对加密货币地址的高级恶意软件,并引入类似的地址来吸取资金。 这些新进入者正在创建与其前辈所使用的恶意软件完全不同的恶意软件,这表明他们已经成长起来学习数字货币。 两个黑客之间的另一个很大的区别

在袭击后被观察到。 经验丰富的网络犯罪分子掌握了隐藏其在线活动的技巧,而新进入者则留下了他们的标记。

打击洗钱活动

洗钱已经成为当局解决的一个严重问题,特别是在加密钱币出现之后。 目前,监管机构已被迫集中精力 反洗钱(AML)法规 主要是由于该部门虚拟货币的使用增加。 在荷兰举行的第十一届欧洲刑警组织年度虚拟会议期间,主要讨论的是如何在该领域制定法规。 Jevans观察到世界正在朝着更加全球化的标准迈进,这将有助于建立易于观察和遵循的明确法规。

外国资产控制办公室(OFAC) 已经有人,企业,联系人,银行账户和被禁止与美国做生意的国家的名字。 正在制定计划,包括涉嫌从事非法活动的加密货币地址。 该 美国特勤局 正在密切监视隐私硬币 Monero和Zcash 以及他们参与网络犯罪。 该机构还就下一步采取的法律行动向国会提供建议。

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