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ICO欺诈案:美国联邦法院判决ICO代币是否是刑事诉讼中的证券解雇案

美国联邦法院

美国司法部正在准备针对一起案件的“超大”回应,要求驳回对纽约商人马克西姆·扎斯拉夫斯基先生的ICO欺诈诉讼。 被告因其两项业务涉及ICO的失实陈述和欺诈行为而被起诉 - 瑞金集团基金会和钻石储备俱乐部(钻石)。 据称,被告通过向投资者宣称REcoin资本对冲房地产并且刚果民主共和国获得钻石抵押,向其公司推销ICO。 报道称这名商人的收入约为300,000.00.

ICO欺诈诉讼

有趣的是,马克西姆先生正面临民事诉讼和刑事诉讼。 该诉讼是由FBI办公室的商业和证券欺诈部门于11月1,2017提起的。 该指控称,该商人通过剥削投资者和破坏市场体系对美国资本市场提起刑事指控。 这种欺诈行为能够降低投资者对ICO市场和整个资本市场的信心 - 对美国经济造成灾难性影响。 此外,ICO未在市场监管机构注册 - 这相当于使投资者暴露于非法金融行为。 美国助理检察官朱莉娅内斯特是面对辩护律师的检察官,

另一方面,证券交易委员会(SEC)于12月1,2017向被告提起民事诉讼。 美国证券交易委员会称,被告通过承诺不存在钻石和房地产来欺骗投资者。 被告还有责任通过经营未注册的企业和完全了解现有法律从事未注册的商业活动来违法。 该案件尚未结束对被告的刑事诉讼。

解除刑事诉讼的动议

在一系列事件中,被告提出驳回动议,声称他无罪,因为他不是在交易证券而是一种新的商业模式。 辩护律师进一步声称Zaslavskiy先生不承担责任,因为法律基于以下理由含糊不清;
•27th二月2018提出的解雇理由是: 美国证券交易委员会与WJ Howey公司制定的司法优先权
•令牌的清晰度不符合美国最高法院对确定投资合同安全性的考验。 美国安全法对于加密货币没有提及。
•ICO欺诈指控 - 涉及加密货币 - 是无效的,因为宪法对它们保持沉默。

针对这一动议,政府通过美国司法部长理查德·多诺霍(Richard Donoghue)提交了一系列宣誓书,以反击辩方。 在截止日期为19th March 2018的情况下,所有利益相关者都希望看到联邦法院对解雇请求和随后的诉讼程序或没有刑事和民事诉讼程序的判决。

判决的含义

该起诉书的结果将为ICO Markets和Cryptocurrencies案件树立一个重要的优先权。 此外,众议院委员会审查ICO市场和加密货币交易将根据所涉法院的判决提出方法。 总之,ICO市场和美国正规经济中的加密货币技术的未来将在未来几周内确定。 随着美国成为全球金融潮流引领者,许多其他国家,特别是欧盟,美洲,非洲和大洋洲也将效仿。

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