免费的网页计数器

55K巴西人骗取了200M +虚假加密货币的价值

投资任何加密货币项目时需要遵循的一个咒语是“如果这听起来好得令人难以置信,那可能是“。 报告显示,巴西的55,000投资者被该国的加密货币犯罪集团骗了超过200百万美元。

巴西加密货币犯罪卡特尔获得$ 200百万美元

在过去几年中,加密货币诈骗的数量大幅增加。 一个仍然活跃的骗局是 比特币革命。 该 巴西加密货币卡特尔 我使用了与比特币革命所使用的策略类似的策略来吸引想要从加密行业快速赚钱的毫无戒心的投资者。

报告指出 卡特尔设法成功获得巴西中央银行授权经营金融机构,但他们没有获得所需的证书。 诈骗者声称提供能够产生高达15%投资回报率的加密投资。

巴西加密货币骗局

负责调查此案的联邦税务局此后透露,非法金融机构已于今年2月成功筹集了超过10亿美元的投资者。 事实上,当局认为这个数字可能接近 但是,250万美元。

在投资者的一些投诉之后,联邦税务局和巴西联邦警察进行了联合调查,导致拆除卡特尔系统。 这项名为“埃及行动”的联合调查在巴西的10城市执行了8逮捕令和25项搜查和扣押令,其中包括卡特尔基地Novo Hamburgo。

在向新闻界发表讲话时,巴西的金融犯罪案件Eduardo Dalmolin Boliis和联邦警察腐败办公室表示, 投资比特币等加密货币 不是非法的。 任何对技术和数字资产感兴趣的人都可以自由投资。 卡特尔金融机构唯一的问题是不允许提供加密投资服务。

在埃及行动期间,调查人员偶然发现了一群诈骗者,他们不是投资加密货币,而是将其置于一系列低收益率和固定利率投资中。 这个特殊的群体将加密货币用于汽车等奢侈品和房地产投资。

巴西加密货币卡特尔

当局迅速查获该集团累积的所有金融资产以及十几个房地产和36豪华车。 在缉获期间,还从集团总部查获了一笔未披露的金额。

巴西加密货币卡特尔也正在接受调查,涉及许多其他犯罪,财务盗用,欺诈性资产管理,经营犯罪组织以及洗钱。

闭幕式上的讲话

这不是巴西发生的第一起加密货币相关犯罪。 去年,巴西犯罪团队逮捕了一名涉嫌犯罪的男子 建立和管理贩毒卡特尔 这依赖于加密货币。 该男子还被指控使用比特币洗钱。 在袭击期间,从他的公寓中查获价值$ 63,000的比特币采矿设备。 获取更多 这里有加密货币新闻。

上一页
下一步 »