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韩国银行在反洗钱战争中无法加密交换

重大的 韩国的加密交换 自愿遵守政府的反洗钱(AML)监督。 然而,在这场战争中,韩国银行一直被指责落后。 该国正在与美国同行一起改进与加密相关的反洗钱措施。

银行努力遵守反洗钱措施还不够

目前的 韩国反洗钱 措施使银行在反对斗争中发挥了至关重要的作用 洗钱。 他们负责跟踪和报告这些活动。 但是,当前的AML指令不直接涉及加密交换。 作为遵守反洗钱指令的标志,大多数银行都提高了他们的合规官员。

周五,“韩国时报”报道,NH Nonghyup银行创建了一个只处理与合规相关问题的部门。 该文件进一步透露,该银行现在已有23员工在几个月前从16工作。 然而,有一种感觉,银行的反应是不够的。 周六,“中央日报”报道称,金融监管局(FSS)指责银行没有充分改善其内部控制系统。

韩国与美国合作

为加强反洗钱战争,韩国政府还与美国合作。 韩国时报报道称,美国财政部长谢尔德·曼德尔克已与FSC副主席金永波会面,讨论如何加强两国的反洗钱措施。 讨论主要围绕Cryptocurrencies。 两位领导人还谈到了国际合作措施。

美国已经注意到韩国银行的反洗钱措施不足。 上周五,韩国主要金融监管机构金融服务机构(FSC)报告称,纽约金融服务部(NYDFS)希望调查涉嫌不遵守这些措施的总部位于纽约的韩国银行。

美国监管机构对那些未能遵守反洗钱措施的银行一直无法宽恕。 “中央日报”报道,由于监管机构不遵守新指引,Nonghyup银行被罚款$ 11。 该文件进一步补充说,NYDFS将在本月底或下个月之前调查六家总部位于纽约的韩国银行。 六家银行被确定为Nonghyup Bank,Woori Bank,KB Kookmin Bank,Shinhan Bank,Industrial Bank of Korea和Korea Development Bank。

由于纽约DFS的任何处罚都会对其声誉以及整个韩国金融业的声誉造成不利影响,预计韩国银行在打击洗钱方面将更为严肃。 韩国金融监管机构正在鼓励当地银行加强其合规体系。

密码交换在反洗钱战争的正确道路上

金融情报室(FIU)是负责该国洗钱预防的机构。 当局还检查非法现金流,例如恐怖主义融资。 金融情报机构和金融服务管理局共同努力,确保银行遵守反洗钱措施。 虽然 加密交换 不属于FIU和FSS,监管机构希望将其置于其权限之下。

该国的几个加密交换机已经增强了它们的数量 AML 和内部控制程序。 例如, Bithumb 在其平台上限制了11国家/地区。 更多的交流已经与韩国区块链行业协会合作。

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