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加密货币兑换韩国池数据减少洗钱活动

洗钱是使用加密货币的风险之一。 韩国加密货币交易所承诺并决心消除该行业的风险。 为了实现这一目标,他们正在联合所有现有和潜在客户的数据汇总。

韩国加密货币交易所打击洗钱活动

洗钱是迄今为止与加密货币相关的主要风险之一。 Exchange平台被用于此目的,但现在不再使用。 行业报告 表明Bithumb,Coinone,Upbit和Corbit签署了一项协议,将实时分享客户的钱包信息。 他们还将分享可能与金字塔计划和网络钓鱼尝试相关的可疑活动。

这是在韩国政府试图削弱该国加密货币活动的几个月之后。 这一尝试遭到了向该行业投入数百万美元的公司和投资者的震耳欲聋的抵制。

这条消息是在该国反洗钱规则修改后几天发布的。 修订后的法规要求所有在该国提供金融服务的金融机构在处理加密货币交换平台时加强其监控系统。

韩国的加密货币产业

由于好的和坏的原因,韩国的加密货币交易平台成为头条新闻。 例如,总部位于该国的一家交易公司Youbit在遭到两次黑客攻击后申请破产,数百万美元以加密货币的形式被盗。

去年5月,金融监督局的调查人员突击搜查位于首尔的Upbit办公室。 FSS声称交易所向投资者提供了错误的信息,导致其中一些人作出了错误的决定。 进行了彻底的审计,发现交换是无辜的。

Coinrail和Bithumb也在6月2018遭到攻击,据估计这两个平台对黑客的损失超过了60。 最近的案件涉及Komid交换; 他们的两位高管目前正在服刑,因为他们被判犯有向投资者提供错误交易量的罪行,以诱使他们投资。

闭幕式上的讲话

尽管负面宣传, 韩国加密货币交易所 我们决心通过缓解洗钱和与数字货币交易相关的其他风险来改变这种趋势。 韩国政府通过制定旨在控制该行业的法规,也为该行业提供了巨大的支持。

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