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综述 - 04 / 02 / 2019 - RegTech Startup在资金回合中获得$ 1.7万元以上

RegTech Startup在资金回合中获得1.7百万美元

加密启动令牌关系管理(TRM)在一轮融资中获得了1000万美元的资金。 投资者包括“Blockchain Capital [...] Tapas Capital,Green D Ventures,MBA Fund和战略天使投资者”等公司。 据他们说 新闻稿,该创业公司在RegTech分公司运营。 它的服务主要集中在其他创业公司:“Crypto使任何初创公司都可以成为一家金融机构。 但是,没有任何创业公司能够雇用40人员的法律和合规团队。“TRM提供照顾任何监管工作,包括通常的AML,CFT和KYC法规。 该创业公司至少部分地在链上解决了这个问题。 进一步的服务包括监控交易,以识别洗钱和其他非法活动以及客户管理。

然而,他们对加密货币角色的看法与加密空间的核心有很大不同,当时他们表示:“我们认为加密货币将成为世界上的民主化力量,让任何人都可以交换价值并获得金融服务。 但要实现这一目标,我们需要让每个人都更容易合规。“TRM致力于将加密货币纳入传统的集中式金融系统。 这与比特币成为分散,免授权和审查抵制手段的目标相冲突。

新罕布什尔州批准比尔允许比特币纳税

绰号为“自由州”的州参议院批准了AB 470法案。 该法案使新罕布什尔州的公民能够用比特币缴纳税款。 但是,法律修正案只涉及新罕布什尔州收取的税收。 然而,在公民可以用比特币缴税之前,必须建立必要的制度。 该法案包括建立处理付款所必需的任何会计和管理机构。 俄亥俄州的BitPay很可能会让第三方加入。

加密货币交易所首席执行官去世后,加密货币交易所损失了145万美元

QuadrigaCX是加拿大领先的加密货币交易平台之一,在首席执行官杰拉德·科顿(Gerald Cotton)去世后,已失去价值数千万美元的数字货币。 如果不是成千上万的客户一直在使用该平台进行交易和投资比特币等各种加密货币,那么交易所就失去了如何向数百人解释损失的言论。

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SEC寻找公司分析区块链

据Bitcoin.com报道,美国证券交易委员会发布了一份寻求通知的消息来源,该公司能够监控区块链交易并识别比特币地址和钱包背后的用户。 美国证券交易委员会议程中加密加密领域的金融监管是至关重要的一步。 通过符合KYC规定的交易所,可以识别区块链上的用户。 如果美国证券交易委员会或任何其他国家机构要求他们这样做,任何交易所都必须披露其客户的合法名称。 识别比特币或山寨币用户的另一种方法是在不使用任何加密或伪装方法时识别用户的IP,因为它保存在区块链中。

委内瑞拉发布加密立法

在委内瑞拉持续不断的骚乱中,该国关于加密货币的立法已经生效。 新的综合立法包含63段落,规定加密货币作为交换手段。 销售,分销和采购现在受到监管。 Sunacrip是加密领域的一种金融监管机构,通过新规定获得了更多权力。 想要处理加密货币的任何个人或合法实体现在必须在Sunacrip注册。 但是,该立法没有任何关于税收的段落。 这个主题现在可能是Sunacrip的议程。 新法令的最后几段描述了诸如没收(采矿设备,例如撤销许可证)等处罚。

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