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加密行业的参与者加入欧盟警方打击洗钱活动

战争使用 密码货币 在该地区的执法机构与主要交易所,支付处理商甚至数字钱包提供商合作之后,欧洲的洗钱活动得到了发展。 这两个小组参加了为期三天的关于加密货币和网络犯罪的研讨会,该研讨会于周二在海牙开始。

网络犯罪中隐元的使用

网络罪犯由于好的和坏的原因,最近的加密货币变得非常受欢迎。 这些货币有助于降低交易成本和持续时间,这对国际交易员来说是个好消息。 此外,他们帮助克服了政府搬家时造成的不便。 这些虚拟货币中使用的技术支持交易而不会泄露身份。

虽然Cryptocurrencies在各个地方都获得了认可; 黑客案件对其受欢迎程度产生了不利影响。 许多投资者,交易所和其他参与者已经失去了价值数十亿美元的虚拟货币,其中一些被迫申请破产。 尽管这些货币具有一些安全功能,但可以轻松跟踪它们。 但是,一些数字货币如Monero和Zcash很难跟踪。 许多犯罪分子喜欢使用这些货币来定位它们是不可能的。

“追踪和消耗”

欧洲联盟执法合作局(欧洲刑警组织) 已宣布会议将讨论虚拟货币的“追踪和减员”。 此外,会议将讨论停止隐藏资金来源的服务的方法。 这里的重点是硬币混合器。

英国“金融时报”援引欧洲刑警组织发言人的话说,会议将讨论加密货币用于非法活动的问题。 在此,参与者将确定使用这些货币的主要非法活动。 然后,他们将讨论为什么参与非法​​活动的大多数人更喜欢虚拟货币。

会议还将讨论可用于提高安保人员能力的方法。 确实,如果没有参与者的支持,安全人员就无法赢得这场战争。 只有通过共同努力,Cryptocurrencies不仅可以为客户而且对主要参与者和整个行业变得更加安全。 一个更安全的虚拟货币生态系统对于该领域的所有参与者都是必要的,因为它可以增强对隐秘密码的吸收。

解决洗钱问题

一些与会者建议创建一个集中分类账,记录和阻止当局确定的地址。 此类移动将使服务提供商能够接收自动通知并限制此类用户将加密交换为菲亚特。 该提案一旦实施,将在解决洗钱问题方面发挥重要作用,特别是对屡犯者而言。

这不是第一次尝试解决 洗钱。 这是通过大型企业和公司之间的合作来完成的。 一些公司开发了诸如Chainalysis之类的工具,这些工具在打击洗钱的战争中至关重要。 根据Bitpada首席执行官Eric Demuth的说法,这些工具有助于打击洗钱战。

即使没有使用集中式系统来阻止所有禁止的地址,欧洲刑警组织也已成功打击洗钱活动。 有些人认为没有必要开发这样的系统。 其他人担心需要拆除硬币混合器等重要工具以打击洗钱活动。

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