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未经许可的Localbitcoins Trader将在监狱中度过12个月

监狱

A 南加州法院 已经判了一个 Localbitcoin交易员 无牌转账和洗钱。 美国司法部 已确定该交易商为该国的不同客户交换了$ 6百万和$ 9.5之间的交易。 该交易员已被确定为比特币Maven,她将在监狱度过一年。

12月份在监狱中无牌转账和洗钱

周一, 美国司法部证实有关Theresa Lynn Tetley别名比特币Maven判处12联邦监狱数月的报告。 该报告称比特币Maven承认提供无牌比特币换现金服务和洗钱比特币。 后来证实,有些钱是麻醉品活动的收益。 该交易员在联邦监狱被判处一年零一天的徒刑。 她还将受到监管释放三年,并支付20,000罚款。

已经确定,50岁的南加州交易员之前曾担任过股票经纪人和房地产投资者。 在句子中, 美国地区法官Manuel L. Real指责该交易商经营非法业务并使用比特币来促进非法货币交易。 该交易商认罪。 司法部随后命令她交出几件被认定为非法活动收益的物品。 它们包括25各种金条,40比特币和另外$ 292,264.0现金。

没有反洗钱措施

案件由两人调查 缉毒局和国税局刑事调查。 事实证明,Tetley没有获得许可证就提供了比特币交换服务 金融犯罪执法网络(Fincen)。 她还被发现没有任何反洗钱措施,包括客户尽职调查以及识别和报告某些类型的交易。

Tetley在localbitcoins.com上宣传她的业务。 据信,她为来自全国各地的客户兑换了$ 6至$ 9.5。 她的指控高于Fincen注册的企业收费。 通过从事这些未经许可的活动,被告为一名涉嫌从比特币进行非法活动(如销售毒品)的人提供洗钱服务。 在一个例子中,她向一名卧底特工提供了比特币换现金服务,该代理人表示他从毒品贩运中获得了比特币。

打击非法使用加密货币

在判决期间,政府表示,通过参与这些活动,泰特利促进了黑市金融体系的发展。 该声明补充说,数字货币的出现和无牌交换机的活动有助于推动黑暗网络的发展。 未经许可的交易员为洗钱提供便利,特别是对于那些使用加密货币进行非法目的的人。

美国政府一直站在反对在非法活动中使用加密货币的斗争中。 上个月,一名高级官员来自 美国特务局 要求国会引入额外立法,以帮助解决匿名支持的加密货币和使用区块链来掩盖交易。 在同一个月,众议院通过Bill HR 6069协助防止像比特币和Monero这样的加密货币在非法活动中使用。

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