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日本提出信用评估以阻止加密货币竞技场中的犯罪活动

作为人气 cryptocurrency 已经上升,可以使用的方式也有所增加。 不幸的是,这导致了对提供匿名服务的加密货币的打击,包括日本的Monero,Dash和Zcash。 该 日本政府已采取措施 允许信用机构评估使用加密货币的人。 这是为了制止数字资产的洗钱活动,特别是那些非法活动的洗钱活动。

政府将关注

虽然有些人可能会争辩说它侵犯了隐私,但其他人会对日本政府用来保护加密货币用户及其公民免受不道德行为的额外步骤感激不尽。 他们正在与日本信用信息服务,信息安全研究公司和各种信贷机构密切合作,开展对可疑个人和活动的调查。 这些“可疑”活动被定义为频繁交易异常大的加密货币的活动。 这项新政策应在未来几周内实施,作为对过去几个月中日本最大的犯罪集团Yakuza通过加密货币网络定期清洗数亿美元的索赔的回应。

其他感兴趣的目标

日本政府不仅针对那些与Yakuza有关的人 - 他们也在寻找恐怖主义威胁。 他们将监控信用评分和社交媒体的存在,以瞄准恐怖组织和犯罪组织。 据传,他们正与当地金融机构合作,此外还有四家主要的信贷机构。 他们还将监测被发现参与可疑活动的人的财务运作情况。

关于加密货币隐私的内容是什么?

尽管恐怖主义和犯罪威胁可能构成严重威胁,但与日本政府合作的信贷机构仍将保护个人数据和敏感的财务信息。 在发布此信息之前,当地财政部门必须能够合理地证明所针对的实体和个人参与犯罪集团或洗钱计划。

加密货币市场的其他变化

除了密切监控加密货币市场和投资的变化之外,日本政府还订购了16种许可加密货币中的6种来重组其KYC(了解您的客户)和AML(反洗钱)系统。 这些加密货币公司都从日本的FSA(金融服务机构)获得许可,并且必须满足这些要求才能保留其许可。 需要进行更改的公司是那些在安全方面存在问题的公司,以阻止人们通过系统洗钱。

其中一次交流是由bitFlyer进行的,他们不再为新用户注册,因此他们可以专注于改善公司的内部管理系统。 不过,这不一定是坏事。 根据CNBC快钱的贡献者和加拿大货币市场着名的对冲基金BKCM的创始人,这些改进将使日本的加密货币市场成为一个合法的企业,从长远来看将有利于整个市场。

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