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Bithumb将在开设洗钱预防中心后领导反洗钱活动

Bithumb通过在韩国开设洗钱预防中心来领导洗钱战。 这是根据a 报告 来自韩国的中央日报,覆盖全国。

通过推出该中心,Bithumb将成为世界上第一个也是唯一一个采取具体反洗钱措施的加密交换平台。

在过去,监管机构一直指责加密交易平台协助和教唆洗钱。 这是一个严重的指责,因为研究证明,恶习是支持黑市,毒品交易甚至恐怖活动等非法活动的关键因素。

Cryptos被滥用来资助非法活动

加密货币在分散式分类账之间在一个对等方之间转移,这些分类账由同行从其个人服务器/计算机管​​理。 在这种基础设施安排中,中央银行或其他政府机构没有任何作用,其货币政策也被搁置。

此外,区块链技术允许加密货币的用户保持匿名,并且他们发送的令牌数量通过加密保持私有,加密分配隐藏加密传输量甚至收件人的唯一代码。

因此,Cryptocurrencies非常适合为暗网中的玩家提供避风港,他们可以通过Cryptos自由而无需检测资助他们的活动,并在Bithumb等Crypto交换机上兑换他们的Tokens for Cryptos。 这是监管机构对不合规的加密交换机和整个Cryptos的强硬态度的众多原因之一。

Bithumb将开创一种新的合规战略

根据6月2019st周六的公告,Bithumb洗钱预防中心将于7月21期间投入运营。

该中心将建立一支由至少30网络安全专家组成的强大团队,其任务是确保Bithumb用户遵守AML标准,例如遵守“了解客户”(KYC)要求。

反洗钱

Bithumb向世界保证,反洗钱中心的工作人员将独立,以保证他们将执行所有加强合规性的规则。

Bithumb AML团队将使用的系统包括将生成可疑交易报告(STR)的欺诈检测系统(FDS)。

此外,反洗钱小组将在调解冲突和解决任何与欺诈有关的事故方面发挥关键作用。

加密交易所希望建立一个透明和健全的交易平台

Bithumb的一位官员透露,启动该中心的目标是为所有用户建立一个透明的系统,并加强全球的反洗钱战略。

最重要的是,Bithumb呼吁其用户注意到新的洗钱预防中心是其最初的防欺诈模型的升级。

在最初的防欺诈模型中,Bithumb允许当局定期检查与银行相关的真实姓名账户持有人作为反洗钱措施。

还有一个免费的FDS机制,用于检查大数据以检测Bithumb上的欺诈行为。

同时,Bithumb数据显示,BTC / USD最终突破10,000美元大关以10,860交易,市场对在过去10小时内上涨了24%。

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