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韩国的Bithumb限制其在11国家的使用

在通过加密货币洗钱增加之后, Bithumb宣布修改其内部监管 限制其在一些国家的使用。

根据该公司的一份声明, 阻止非合作国家和地区的11成员的决定 (NCCT)国家的目的是预防和控制与恐怖主义和犯罪有关的资金流入。 来自21st,韩国的所有用户 这些国家最大的加密货币将被封锁,新成员将不被允许。

洗钱为何成为问题

洗钱 对于大多数政府而言,这已经成为一个令人头痛的问题,特别是随着加密货币的出现和使用的增加。 为了控制这种做法,G7领导其他政府建立了金融行动特别工作组(FATF)。 该组织已经确定了没有足够和有效政策来控制洗钱的国家和地区。 此外,还有大量使用各种表格来资助恐怖主义等非法活动的案件。

FATF承认虚拟货币,并赞赏他们对安全有效的支付基础设施的发展所做出的贡献。 但是,该组织担心货币在洗钱和恐怖主义中的使用。 该组织不断监测他们,以解决洗钱和恐怖主义风险。

FATF着眼于可能将加密货币用户暴露于恐怖主义和洗钱的因素。 组织考虑所使用的技术,业务模型,现有法律要求及其对这些问题的贡献。

Bithumb和洗钱

Bithumb表示,它决心确保不使用其平台Bithumb和洗钱

促进非法活动的运作。 该公司发誓要与韩国政府合作控制洗钱活动。 此外,该公司承诺与韩国区块链协会合作,确保其遵守协会引入的监管措施。

Bithumb采取了大胆措施禁止在一些国家使用它。 11国家被封锁 包括 埃塞俄比亚突尼斯 in 非洲, 伊拉克, 伊朗, 也门叙利亚 在中东, 三位一体特立尼达和多巴哥,瓦努阿图和 斯里兰卡。 Bithumb说,它决心确保其平台不被用于经营非法业务。

Bithumb还宣布将检查以确保其用户提供准确的信息。 任何希望在下个月使用其服务的外国人都需要接受手机验证流程。 这将确保用户共享准确的个人信息,而不是伪造住宅地址。

Bithumb重申其举措符合政府的建议。 此外,该公司表示,自我监管行动与该协会对韩国的Cryptocurrencies的建议一致。

Bithumb及其工作原理

BithumbBithumb被认为是韩国最大的加密货币。 凭借其在首尔的主要办事处,该公司已成为加密货币市场的全球领导者之一。 它的受欢迎程度主要得益于其0.15%的低交易成本和简单易用。

据Coinmarketcap称,该公司的24小时交易量目前为250.41百万美元,高于其最接近的竞争对手Upbit。 由于每日交易量为235.1百万美元,Bithumb领先Upbit约$ 15百万。

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