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加拿大议员希望Cryptos遵守反洗钱法

法

Cryptocurrency 根据加拿大下议院财政委员会的规定,贸易应符合反恐融资(ATF)和反洗钱(AML)规定。 委员会领导人Malpeque MP Wayne Easter声称,加密货币交易应该被视为货币服务业务(MSBs),以便于监管。

加拿大是允许加密公司运营的国家之一,因为他们建立了监管该行业的最佳方式。 该国的加密行业最近经历了巨大的增长。

加拿大议会委员会推动加密货币2的反洗钱合规加拿大提出的新加密法

如果一个国家的下议院委员会的提案能够通过,那么加拿大的加密货币交易很快就会遵守反恐融资(ATF)和反洗钱(AML)法规。 根据财政委员会负责人Malpeque MP Wayne Easter的说法,在该国经营的加密货币交易所在参与诸如为法定货币交换虚拟货币等活动时应归类为货币服务业务(MSB)。

委员会的报告详细说明,一旦交换被归类为MSB,它将要求所有参与该部门的人员遵守AML / ATF规定。 此外,它还要求相关人员或实体在加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)注册。 此举将有助于当局追踪该国的加密货币活动,原因各不相同。

移动帮助跟踪非法活动

AML

尽管加拿大及其他地区的加密货币交易越来越受欢迎,但当局越来越难以筛选大部分这些活动。 人们担心Cryptocurrencies可能被用于非法活动。

该委员会表示,拟议的法规将要求Cryptocurrency钱包持有人按需提供其身份。

该委员会表示,现在很容易让当局确保他们正确跟踪加密活动,并确保他们遵守反洗钱法规。 新法律也将有助于税收,因为它将使当局能够追踪那些没有从该部门报告其资本收益的人。

证人证词表明在遵守AML / TF规则方面存在不足之处

委员会表示,根据证人证词,该国对反洗钱/特别工作组要求的使用有限。 根据委员会的说法,房地产是受影响最严重的行业之一,律师和房地产经纪人很少检查他们的客户是否违反制裁名单。

此外,该委员会指出,该国缺乏易于获取的ML / TF坏人名单。 财务委员会观察到,尽管加拿大全球事务部提供了这样的清单,但它对AML要求几乎没有用处。

该委员会还表示,尽管虚拟货币被用于洗钱的可能性很小。 但是,我们不能低估其在支付非法和犯罪活动中的使用。 几个月前,英国财政部委员会发布了一份关于在犯罪活动中使用虚拟货币的类似报告。

最近,加拿大的Crypto公司数量在加拿大大幅增加。 该国的加密友好政策不仅在促进企业涌入方面发挥了重要作用,而且还增加了对虚拟货币的使用。

Cryptocurrency矿工被加拿大极大地吸引,主要是因为可靠且价格合理的电源。

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