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加密金融犯罪预防集进行大修

用于监控加密货币的系统是 即将宣布 在2020中并部署了几年。 这是在15国家成立了一个旨在防止加密金融犯罪的合作工作组之后。

洗钱和其他基于加密的犯罪活动正在变得猖獗,传统的金融犯罪斗争机构正在被犯罪分子所欺骗。

因此,需要一个专用系统来预防加密货币金融犯罪,这就是为什么15国家承诺联络和开发监控加密交易的系统。

介绍15会员

根据日本媒体公司Nikkei的报道,15成员包括G7成员,如美国,加拿大,意大利,法国,日本,德国和英国。 此外,其他成员包括澳大利亚和新加坡。

此外,该项目得到了金融行动特别工作组(FATF)的支持,该工作组由超过30的国家组成。 因此,这意味着即将推出的系统已经得到了许多强大国家的支持,这些国家可以轻松地制定一个指导基于加密的金融交易的新框架。

该系统将防止金融犯罪

政府数十年来最常见的金融犯罪之一是洗钱。 因此,FATF的成员正在开发一个框架,用于开发收集和共享有关加密交易的数据的系统。

该系统将在个人层面共享交易,以确保系统捕获实时数据,以使相关机构能够有效地识别可疑交易。

根据日本亚洲日经新闻的消息,该平台将在私营部门的第三方管理,一旦在2020正式公布后几年部署。

FATF通过加密引发了对非法金融活动的担忧

总部位于巴黎的FATF于6月向G20领导人峰会提交了一份案例,详细介绍了数字代币在其任务授权中的作用。 预防 资助恐怖主义和洗钱。 该组织建议各国应合作打击恶习,这正是15国家正在做的事情。

其30成员应遵守的FATF建议的一些细节包括共享加密交易数据,加密交易平台的许可或注册,遵守KYC标准等。

FATF

反洗钱规则越来越关注加密监控

在加密经济飙升超过XXUMX亿美元的现代时代,许多国家正在制定严格的政策来管理Cryptos的使用,以应对不断增长的威胁。

例如: 例子总部位于捷克的HospodářskéNoviny最近报道称,该国的金融监管机构要求当地的加密货币相关企业向其注册,否则将被罚款至少$ 500,000。

尽管由于Cryptos拥有全球投资组合,单方面打击加密货币金融犯罪的方法可能不成功,但FATF支持的计划开发一个监控2020及其他地区加密交易的系统可以帮助那些热衷于打击恶搞的国家获得真实 - 时间市场数据。

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