ücretsiz web hit counter

Bir Revizyon İçin Kriptolu Mali Suç Önleme Seti

Kripto para birimlerini izlemek için bir sistem ilan edilecek 2020’te, hattın altında birkaç yıl konuşlandırıldı. Bu, 15'in üzerindeki ulusların Cryptocurrency Mali suçunu önlemeyi amaçlayan ortak bir görev gücü oluşturduklarından sonra gelir.

Kara para aklama ve Kripto temelli diğer suç faaliyetleri yaygınlaşıyor ve geleneksel Mali Suçlarla mücadele ajansları suçlular tarafından yasaklanıyor.

Bu nedenle, Cryptocurrency Mali Suçlarının önlenmesi için özel bir sisteme ihtiyaç duyulmaktadır ve 15 ülkelerinin Crypto işlemlerini izlemek için bir sistem kurmak ve bir sistem geliştirmek için söz vermelerinin nedeni budur.

15 Üyelerinin Tanıtımı

Nikkei bir Japon medya şirketinden bir rapora göre, 15 üyeleri ABD, Kanada, İtalya, Fransa, Japonya, Almanya ve İngiltere gibi G7 üyelerini içermektedir. Ek olarak, diğer üyeler Avustralya ve Singapur'dur.

Ayrıca, proje, 30 ulusundan daha fazlasını içeren Finansal İşlem Görev Gücü'nün (FATF) desteğine sahiptir. Bu nedenle, yaklaşmakta olan sistemin hali hazırda Crypto tabanlı finansal işlemleri yönlendiren yeni bir çerçeve oluşturabilecek bir dizi güçlü ulusun desteğine sahip olduğu anlamına gelir.

Sistem Mali Suçu Önleyecek

Hükümetlerin on yıllardır savaştığı en yaygın mali suçlardan biri de kara para aklamadır. Bu nedenle, FATF ile birlikte üyeler, Kripto işlemleriyle ilgili verileri toplamak ve paylaşmak için bir sistem geliştirmek için bir çerçeve geliştirmektedir.

Bu sistem, ilgili makamların şüpheli işlemleri etkin bir şekilde tanımlamalarını sağlamak için sistemin gerçek zamanlı veri yakalamasını sağlamak için işlemleri kişisel düzeyde paylaşacaktır.

Japonya merkezli Asia Nikkei'nin haberine göre, platform, 2020'e yapılan resmi açıklamadan birkaç yıl sonra dağıtıldıktan sonra, özel sektörden üçüncü bir tarafça yönetilecek şekilde ayarlandı.

FATF, Kripto İle Yasadışı Finansal Faaliyetlerle İlgili Endişelerini Artırdı

Haziran ayında Paris merkezli FATF, G20 Liderler Zirvesi'ne Dijital Belirteçlerin görevi üzerindeki rolünü ayrıntılandıran bir dava sundu. önlenmesi terörizmin finansmanı ve kara para aklama. Örgüt, ülkelerin yardımcısıyla savaşmak için işbirliği yapmasını önerdi ve bu tam olarak 15 ülkelerinin yaptığı şeydi.

FATF’in, 30 üyelerinin, Crypto işlemlerinde veri paylaşımı, Crypto işlem platformlarının lisanslanması veya tescili, KYC standartlarına uyma vb.

FATF

AML Kuralları Kripto İzlemesine Giderek Odaklanıyor

Kripto ekonomisinin 300 milyar dolarlık markanın ötesine geçtiği modern çağda, birçok ülke, büyüyen tehditle mücadele etmek amacıyla Cryptos kullanımını yöneten katı politikalar uygulamaktadır.

İçin örnekÇek merkezli bir gazete olan Hospodářské Noviny, geçtiğimiz günlerde ülkenin Mali Düzenleyicilerinin kendilerine kaydolmak veya en az 500,000 $ 'lık para cezasını riske atması için yerel Cryptocurrency ile ilgili işletmelere ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Her ne kadar Cryptocurrency Mali Suçlarla Mücadele için tek taraflı yaklaşım Cryptos'un global bir portföyüne sahip olduğu için başarısız olsa da, FATF destekli 2020'ta ve ötesindeki Crypto işlemlerini izlemek için bir sistem geliştirmeyi planladı. zaman piyasası verileri.

Önceki "
Sonraki »