libreng web hit counter

Hindi Lisensiyado ang Localbitcoins Trader Upang Gastusin ang 12 Months In Prison

Bilangguan

A Southern California court ay nasentensiyahan a Negosyantiko sa negosyante para sa walang lisensyadong paglipat ng pera at laang-gugulin ng pera. Ang Kagawaran ng Katarungan ng Estados Unidos ay itinatag na ang negosyante ay nagbago sa pagitan ng $ 6 milyon at $ 9.5 milyon para sa iba't ibang kliyente sa bansa. Ang negosyante ay nakilala bilang Bitcoin Maven at siya ay gumastos ng isang taon sa bilangguan.

12 Months In Prison For Unlicensed Money Transfer And Money Laundering

Sa Monday, ang Nakumpirma ng Kagawaran ng Hustisya ng Estados Unidos ang mga ulat ng sentencing ng Theresa Lynn Tetley alias Bitcoin Maven sa 12 na buwan sa pederal na bilangguan. Ang ulat ay sinabi na Bitcoin Maven admitido sa pagbibigay ng walang lisensyadong bitcoin-para-cash serbisyo at laundering Bitcoin. Nang maglaon ay itinatag na ang ilan sa mga pera ay ang mga nalikom ng mga narkotikong gawain. Ang negosyante ay sinentensiyahan ng isang taon at isang araw sa pederal na bilangguan. Siya ay magiging sa ilalim ng supervised release para sa tatlong taon at magbayad ng $ 20,000 bilang isang multa.

Naitatag na ang 50 taong gulang na negosyanteng Southern California ay dating nagtrabaho bilang isang stockbroker at bilang isang mamumuhunan sa real estate. Sa panahon ng pangungusap, ang Inakusahan ng Distrito ng Distrito ng Estados Unidos na si Manuel L. Real ang negosyante sa pagpapatakbo ng isang iligal na negosyo at paggamit ng Bitcoins upang mapadali ang mga labag sa batas na transaksyon sa pera. Ang negosyante ay nanumpa na may kasalanan. Ang Kagawaran ng Katarungan ay nag-utos sa kanya na sumuko ng ilang mga bagay na nakilala bilang ang mga nalikom ng mga iligal na gawain. Kasama nila ang 25 iba't ibang gintong bar, 40 Bitcoin, at isa pang $ 292,264.0 sa cash.

Walang Anti-Money Laundering Measures

Ang kaso ay sinisiyasat ng parehong Drug Enforcement Administration at IRS Criminal Investigation. Ito ay naitatag na Tetley na ibinigay Bitcoin exchange serbisyo nang walang lisensya mula sa Financial Crimes Enforcement Network (Fincen). Natagpuan din siya na hindi magkaroon ng anumang mga hakbang sa anti-money laundering na kinabibilangan ng pagiging angkop ng customer at pagkilala at pag-uulat ng ilang uri ng mga transaksyon.

Ipina-advertise ni Tetley ang kanyang negosyo sa localbitcoins.com. Siya ay pinaniniwalaang nagbago sa pagitan ng $ 6 hanggang $ 9.5 milyon para sa mga kliyente mula sa buong bansa. Ang kanyang mga singil ay mas mataas kaysa sa mga sinisingil ng mga negosyo na nakarehistro sa Fincen. Sa pamamagitan ng pakikisangkot sa mga hindi lisensiyadong aktibidad na ito, inakbayan ng akusado ang money laundering para sa isang taong pinaghihinalaang nakakakuha ng Bitcoins mula sa mga iligal na gawain tulad ng pagbebenta ng mga bawal na gamot. Sa isang pagkakataon, nagbigay siya ng mga serbisyo ng Bitcoin para sa cash sa isang undercover na ahente na nagsasaad na nakuha niya ang Bitcoins mula sa trafficking na narcotics.

Lumaban Sa Mga Karapatan sa Pag-abuso Ng Mga Cryptocurrency

Sa panahon ng pangungusap, sinabi ng pamahalaan na sa pamamagitan ng pakikibahagi sa mga aktibidad na ito, pinangasiwaan ni Tetley ang paglago ng sistema ng pinansiyal na itim-market. Ang pahayag ay idinagdag na ang paglitaw ng mga digital na pera at ang mga gawain ng mga walang lisensiyadong exchangers ay responsable para sa paglalagay ng gasolina sa paglago ng madilim na web. Ang mga walang lisensyadong negosyante ay nagpapabilis sa paglinang ng pera, lalo na para sa mga gumagamit ng Cryptocurrencies para sa mga ipinagbabawal na layunin.

Ang pamahalaang Amerikano ay naging nangunguna sa paglaban sa paggamit ng Cryptocurrencies sa mga ilegal na gawain. Huling buwan, isang senior opisyal mula sa US Secret Service hiniling ng Kongreso na ipakilala ang dagdag na batas upang tumulong sa pagtugon sa mga hindi kilalang Cryptocurrencies at paggamit ng blockchain upang makatago ng mga transaksyon. Sa parehong buwan, ang House ay pumasa sa Bill HR 6069 upang makatulong sa pagpigil sa paggamit ng Cryptocurrencies tulad ng Bitcoin at Monero sa mga ipinagbabawal na gawain.

nakaraan «
susunod »