libreng web hit counter

Cryptocurrency Exchange sa South Korea Pool Data sa Curtail Money Laundering

Ang laang-gugulin sa pera ay isa sa mga panganib na nauugnay sa paggamit ng mga cryptocurrency. Ang South Korean cryptocurrency exchanges ay nakatuon at determinadong alisin ang panganib na ito mula sa industriya. Upang makamit ang layuning ito, ang mga ito ay nakikihalubilo upang maipon ang data mula sa lahat ng umiiral at potensyal na mga customer.

South Korean Cryptocurrency Exchange Lumaban Money Laundering

Ang laang-gugulin sa salapi ay isa sa mga pangunahing panganib na nauugnay sa mga cryptocurrency. Ang mga platform ng palitan ay pinagsasamantalahan para sa layuning ito ngunit hindi na ngayon. Ulat ipahiwatig na nilagdaan ni Bithumb, Coinone, Upbit at Corbit ang isang deal na makakakita sa kanila na ibahagi ang impormasyon ng wallet ng kanilang mga customer sa real time. Magkakaroon din sila ng mga kahina-hinalang aktibidad na maaaring nauugnay sa mga pyramid scheme at phishing na pagtatangka.

Ito ay dumating ilang buwan matapos ang pamahalaan ng Timog Korea na sinubukang lumpo ang mga aktibidad ng cryptocurrency sa bansa. Ang pagtatangka ay natutugunan ng nakakatawang paglaban mula sa mga kumpanya at mamumuhunan na namuhunan ng milyun-milyong dolyar sa industriya.

Ang balita na ito ay dumating ilang araw matapos na susugan ang mga panuntunang anti-money laundering sa bansa. Ang mga binagong regulasyon ay nangangailangan ng lahat ng institusyong pampinansyal na nagbibigay ng mga serbisyo sa pananalapi sa bansa upang pahilis ang kanilang mga sistema ng pagmamanman kapag nakikipagtulungan sa mga platform ng cryptocurrency exchange.

Cryptocurrency Industry sa South Korea

Ang platform ng Cryptocurrency exchange sa South Korea ay na-hit ang mga headline para sa mabuti at masamang mga dahilan. Halimbawa, ang isa sa mga kumpanya ng palitan na nakabase sa bansa, si Youbit, ay nag-file para sa bangkarota matapos itong i-hack nang dalawang beses at ang milyun-milyong dolyar ay ninakaw sa anyo ng mga cryptocurrency.

Ang mga tanggapan ng Upbit na matatagpuan sa Seoul ay sinalakay noong Mayo noong nakaraang taon ng mga imbestigador mula sa Financial Supervisory Service. Sinabi ng FSS na ang exchange ay nagbigay ng maling impormasyon sa mga namumuhunan na nagresulta sa ilan sa kanila na gumawa ng mga maling desisyon. Ang isang masusing pagsusuri ay isinasagawa at ang palitan ay natagpuan na walang-sala.

Ang Coinrail at Bithumb ay na-hack din noong Hunyo 2018 at tinatantya na ang parehong mga platform nawala ng higit sa $ 60 sa mga hacker. Ang pinakahuling kaso ay may kinalaman sa komidong palitan; dalawa sa mga ehekutibo nito ang kasalukuyang nagsisilbi sa oras ng pagkabilanggo matapos na sila ay napatunayang nagkasala ng pagbibigay ng maling dami ng kalakalan sa mga namumuhunan sa isang bid upang akitin sila upang mamuhunan.

Huling-pangungusap

Sa kabila ng negatibong publisidad, South Korea cryptocurrency palitan ay determinadong baguhin ang laki ng tubig sa pamamagitan ng pagpapagaan sa kanilang sarili mula sa money laundering at iba pang mga panganib na kaugnay sa kalakalan ng mga digital na pera. Ang gobyerno ng Timog Korea ay nagpakita rin ng napakalaking suporta para sa industriya sa pamamagitan ng paglikha ng mga regulasyon na sinadya upang kontrolin ang industriya.

nakaraan «
susunod »