libreng web hit counter

Ang FATF ay nagpapatibay sa Regulasyon ng Crypto Para sa Pag-areglo ng Money Laundering

Ang FATF (Financial Action Task Force), ay nagpaplano na mag-ehersisyo nang higit na kontrol sa mga cryptocurrency exchange upang maiwasan ang mga kriminal na gumamit ng mga pera upang makagawa ng money laundering at iba pang kaugnay na mga krimen.

FATF ay isang multi-government body na may katungkulan sa paglaban sa money laundering. Ipinahayag ngayon ng sekretarya ng FATF na si Steven Mnuchin. Naantig siya sa papel na ginagampanan ng digital na pera sa laang-gugulin ng pera pati na rin ang tightened regulation.

AML Compliant

Sinabi ni Mnuchin na ang bagong regulasyon ay mangangailangan ng mga palitan ng crypto upang maging compliant anti-money laundering (AML) at sumunod din sa paglaban sa financing ng mga terorismong pamamaraan ng CFT tulad ng ibang mga institusyong pinansyal. Nagbigay din ang FATF ng pamphlet na naglalaman ng higit pang impormasyon tungkol sa paksang ito.

Sa pangkalahatan, nais ng FATF ang mga cryptocurrency service provider upang i-verify ang pagkakakilanlan ng mga nagpadala ng cryptocurrency at receiver, magsagawa ng isang tsek sa background (gumaganap ng angkop na pagsisikap) at itatag na ang mga tao ay hindi nakikilahok sa ilegal na aktibidad, at lumilikha ng mga programang nakatuon sa peligro sa iba pang mga bagay .

Ang mga detalye ng pagkakakilanlan ng customer na kinakailangan ng mga provider ng mga serbisyo sa pag-aari ay kinakailangang makuha mula sa mga customer ang pangalan at iba pang mga tagapagpakilala tulad ng numero ng pasaporte ng pambansang numero ng pagkakakilanlan, petsa ng kapanganakan at pisikal na address. Ang mga kumpanyang ito ay kinakailangan ding mag-imbestiga ng mga transaksyon upang malaman kung ang mga transaksyon ay may kaugnayan sa impormasyon na mayroon sila tungkol sa kliyente. Ang pagpapanatiling mga tab sa mga transaksyon ay nangangailangan din ng pag-check kung nagbago ang profile ng customer. Dapat silang mag-ulat sa mga awtoridad kung mapapansin nila ang mga pagbabago sa istraktura, mga shareholder at mga pagpapatakbo ng negosyo.

Anti-money laundering

Sinabi niya na, kung ang mga nagbibigay ng serbisyo sa virtual na asset ay nagpapatupad ng mga alituntunin at pamantayan na tinalakay sa linggong ito, tiniyak ng samahan na ang mga kumpanyang ito ay hindi gumagana sa isang hindi sakop na espasyo. Ito ay magbibigay-daan sa darating na sektor ng FinTech upang iwaksi ang mga kriminal na rehimen na naghahanap ng mga channel upang ilipat at taasan ang pera nang hindi natuklasan ng mga awtoridad.

Inirerekomenda ng FATF na dapat isipin ng mga bansa ang paggamit ng mga tool sa pag-scrap ng web at impormasyon ng open source upang makita ang mga hindi lisensiyado o hindi rehistradong operasyon sa pagmemerkado sa kanilang mga serbisyo.

Ang mga pamahalaan ay magiging mas malubhang tungkol sa regulasyon ng crypto

Bilang karagdagan sa na, ang pagpapatupad ng mga nakaraang rekomendasyon ng FATF ay pinipilit din ang mga pamahalaan na maging mas mapagbantay sa pagkontrol sa mga negosyo ng crypto. Ang mga bansa ay mapipilitang magparehistro pati na rin mangasiwa sa lahat ng mga negosyo na nauugnay sa crypto tulad ng mga serbisyo ng custodian, palitan at pondo ng hedge.

Kamakailan lamang, ang pinuno ng katalinuhan ng Europol, si Simon Riondet sinabi habang sinalihan ng Reuters na nagkaroon ng pagtaas ng money laundering gamit ang cryptocurrencies. Europol ay isang ahensiya ng pagpapatupad ng batas para sa European Union. Napagmasdan niya na ang mga pagbabayad ay ginawa sa bitcoin at ang mga kriminal ay nagbabago sa mas hindi kilalang mga cryptocurrency.

Mayroong mga alalahanin ng mga mangangalakal sa industriya na ang teknolohiya ng blockchain ay dapat na restructured mula sa mga pangunahing kaalaman o kahalili, ang isang sopistikadong parallel system ay dapat na itinayo sa pagitan ng mga palitan para sa layunin ng pagtupad ng mga bagong pangangailangan sa pag-uulat.

Tungkol sa FATF

Ito ay isang intergovernmental na organisasyon na ipinagmamalaki ang mga miyembro ng 38 at ilang mga tagamasid. Ito ay itinatag ng mga ministro ng hurisdiksyon ng Miyembro sa 1989. Ipinanukala nila ang ilang detalyadong mga paraan ng paghadlang sa pagkalat ng mga sandata ng mass destruction, teroristang financing at money laundering. Sinusunod ng mga bansa ng 200 ang mga rekomendasyon ng samahan.

nakaraan «
susunod »