libreng web hit counter

Bithumb To Lead AML Fight Pagkatapos Pagbukas ng Money Laundering Prevention Centre

Pinangunahan ni Bithumb ang digmaan sa laang-gugulin ng pera sa pamamagitan ng pagbubukas ng sentro ng pagpigil sa laundering sa South Korea. Ito ay ayon sa isang ulat mula sa Korea Joongang Daily na sumasaklaw sa bansa.

Sa pamamagitan ng pagbubukas ng sentro, ang Bithumb ang magiging una at tanging platform ng palitan ng Crypto sa mundo upang gumawa ng kongkreto mga hakbang sa anti-money laundering.

Sa nakaraan, ang mga regulator ay inakusahan ang mga platform ng pangangalakal ng Crypto ng pagtulong at pagpapaubog sa laundering ng pera. Ito ay isang seryosong akusasyon dahil napatunayan ng mga pag-aaral na ang vice ay isang pangunahing kadahilanan na sumusuporta sa mga iligal na gawain tulad ng mga itim na merkado, mga bawal na gamot, at kahit na mga aktibidad ng terorista.

Ang Mismong Cryptos ay Maling Ginugol sa Pananalapi Mga Aktibidad sa Pag-uugali

Ang mga cryptocurrency ay inililipat sa pagitan ng isang peer sa isa pa sa Disentralisadong Ledger na pinamamahalaan ng mga kapantay mula sa kanilang mga personal na server / computer. Sa ganitong imprastraktural na pagsasaayos, ang mga sentral na bangko o iba pang mga ahensya ng gobyerno ay walang papel sa pag-play at ang kanilang mga patakaran sa pera ay pinatalsik.

Bukod dito, ang Blockchain technology ay nagpapahintulot sa mga gumagamit ng Cryptocurrencies na manatiling hindi nakikilalang at ang bilang ng mga Token na ipinadala nila upang manatiling pribado sa pamamagitan ng cryptography na nagtatalaga ng mga natatanging code na nagtatago ng mga volume ng mga paglilipat ng Crypto at kahit na ang mga tatanggap.

Samakatuwid, ang mga Cryptocurrency ay perpekto para sa pag-aalok ng kanlungan para sa mga manlalaro sa darknet na maaaring malayang at walang pag-detect pondo ang kanilang mga gawain sa pamamagitan ng Cryptos at tubusin ang kanilang mga Token para sa Cryptos sa Crypto palitan tulad ng Bithumb. Ito ay isa sa maraming mga kadahilanan kung bakit regulators ay matigas sa di-sang-ayon Crypto palitan at Cryptos sa malaking.

Bithumb Will Pioneer Isang Bagong Diskarte ng Pagsunod

Ang Bithumb money laundering prevention center ay nakatakdang mag-operate sa kurso ng Hulyo 2019 bilang bawat isang anunsyo sa Biyernes 21st Hunyo.

Ang sentro ay nakatakda upang magkaroon ng isang malakas na pangkat ng hindi bababa sa 30 cyber-security experts na gaganapin sa pagtiyak na ang mga gumagamit ng Bithumb ay sumusunod sa mga pamantayan ng AML tulad ng pagsunod sa mga pangangailangan ng Know Your Customer (KYC).

Anti-money laundering

Tinitiyak ng Bithumb sa mundo na ang kawani ng AML center ay magiging independiyente upang matiyak na ipapatupad nila ang lahat ng mga panuntunan na nagpapabuti sa pagsunod.

Ang mga sistema na gagamitin ng Bithumb AML team ay kasama ang sistema ng pagtuklas ng pandaraya (FDS) na bumubuo ng mga kahina-hinalang ulat sa transaksyon (STR).

Dagdag pa, ang koponan ng AML ay maglalagay ng mahalagang papel sa pamamagitan ng paghawak ng mga salungatan at paglutas ng anumang aksidente na may kaugnayan sa pandaraya.

Ang Crypto Exchange Nais Upang Gumawa ng isang Transparent At Sound Trading Platform

Ang isang opisyal mula sa Bithumb ay nagpahayag na ang layunin ng paglulunsad ng sentro ay ang bumuo ng isang malinaw na sistema para sa lahat ng mga gumagamit at upang palakasin ang mga diskarte ng AML sa buong mundo.

Pinakamahalaga, tinatawagan ni Bithumb sa mga gumagamit nito na tandaan na ang bagong money laundering prevention center ay isang pag-upgrade ng mga paunang mga modelo ng pag-iwas sa pera.

Sa unang modelo ng pag-iwas sa pandaraya, pinahintulutan ni Bithumb na awtomatikong tanawin ng mga awtoridad ang tunay na mga may-ari ng account na konektado sa mga bangko bilang isang panukala ng AML.

Mayroon ding komplimentaryong mekanismo ng FDS sa lugar na sinusuri ang malaking data upang makita ang pandaraya sa Bithumb.

Samantala, ang data ng Bithumb ay nagpapakita na ang BTC / USD ay sa wakas ay tumawid sa marka ng $ 10,000 upang mabenta sa $ 10, 860 at ang pares ng merkado ay umabot sa 10% sa huling mga oras ng 24.

nakaraan «
susunod »