libreng web hit counter

Ang Set ng Pag-iwas sa Krimen sa Crypto Para sa Isang Overhaul

Ang isang sistema para sa pagsubaybay sa Cryptocurrencies ay itinakda upang ianunsyo sa 2020 at nagtalaga ng ilang taon pababa sa linya. Ito ay dumating pagkatapos ng higit sa mga bansa ng 15 na binuo ng isang kooperatiba na puwersa ng gawain na naglalayong maiwasan ang krimen sa Cryptocurrency Financial.

Ang laundering ng pera at iba pang mga aktibidad na kriminal na nakabase sa Crypto ay nagiging laganap at ang tradisyunal na mga ahensya na lumalaban sa Mga Kriminal na pinansyal ay pinakawalan ng mga kriminal.

Samakatuwid, mayroong pangangailangan para sa isang dedikadong sistema para sa pag-iwas sa Cryptocurrency Financial Crimes at ito ang dahilan kung bakit ang mga bansa ng 15 ay nangangako na makipag-ugnay at bumuo ng isang sistema para sa pagsubaybay sa mga transaksyon sa Crypto.

Ipinapakilala Ang Mga Miyembro ng 15

Ayon sa isang ulat mula sa Nikkei-isang Japanese media company- ang mga miyembro ng 15 ay nagsasama ng mga miyembro ng G7 tulad ng US, Canada, Italy, France, Japan, Germany, at UK. Bilang karagdagan, ang iba pang mga miyembro ay kinabibilangan ng Australia at Singapore.

Bukod dito, ang proyekto ay may suporta sa Financial Action Task Force (FATF) na naglalaman ng higit sa mga bansa ng 30. Kung gayon, nangangahulugan ito na ang paparating na sistema ay mayroon nang suporta ng isang host ng mga makapangyarihang bansa na madaling makagawa ng isang bagong balangkas na gumagabay sa mga transaksyong pinansyal na nakabase sa Crypto.

Pipigilan ng System ang Financial Crime

Ang isa sa mga pinakakaraniwang krimen sa pananalapi na ipinaglaban ng mga gobyerno sa loob ng mga dekada ay ang pagkalugi sa salapi. Samakatuwid, ang mga miyembro sa tabi ng FATF ay bumubuo ng isang balangkas para sa pagbuo ng isang sistema para sa pagkolekta at pagbabahagi ng data tungkol sa mga transaksyon sa Crypto.

Ang sistemang ito ay magbabahagi ng mga transaksyon sa isang personal na antas upang matiyak na kinukuha ng system ang data ng real-time upang paganahin ang mga may-katuturang awtoridad na epektibong makilala ang mga nakasisirang mga transaksyon.

Ayon sa balita na nakabase sa Japan na Asia Nikkei, ang platform ay nakatakda na pamahalaan ng isang ikatlong partido mula sa pribadong sektor sa sandaling ito ay nai-deploy ng ilang taon pagkatapos ng opisyal na anunsyo na natapos para sa 2020.

Ang FATF Ay Nagtaas ng Mga Alalahanin Ng Hindi Maling Aktibidad sa Pinansyal sa pamamagitan ng Crypto

Ang FATF na nakabase sa Paris noong Hunyo ay nagpakita ng isang kaso sa G20 Leaders 'Summit na nagdedetalye ng papel ng Digital Tokens sa mandato nito ng paghadlang financing ng terorismo at pagbabawas ng salapi. Inirerekomenda ng samahan na ang mga bansa ay dapat makipagtulungan upang labanan ang bisyo at ito mismo ang ginagawa ng mga bansa ng 15.

Ang ilan sa mga detalye ng mga rekomendasyon ng FATF na ang mga miyembro ng 30 ay dapat na sumunod upang isama ang pagbabahagi ng data sa mga transaksyon sa Crypto, paglilisensya o pagrehistro ng mga platform ng kalakalan ng Crypto, pagsunod sa mga pamantayan sa KYC, atbp.

FATF

Ang Mga Panuntunan ng AML Ay Madalas na Tumutuon sa Pagmamanman ng Crypto

Sa modernong panahon kung saan lumago ang ekonomiya ng crypto na lampas sa marka ng $ 300 bilyon, maraming mga bansa ang nagsasagawa ng mahigpit na mga patakaran upang pamamahalaan ang paggamit ng Cryptos sa isang pagsisikap o labanan ang lumalaki na kalagayan.

para halimbawa, Hospodářské Noviny, isang pahayagan na nakabase sa Czech kamakailan na nag-ulat na ang Mga Regulator ng Pananalapi ng bansa ay nangangailangan ng mga lokal na negosyong may kaugnayan sa Cryptocurrency upang magrehistro sa kanila o maglagay ng panganib ng multa ng hindi bababa sa $ 500,000.

Bagaman ang unilateral na diskarte sa pakikipaglaban sa Cryptocurrency Financial Crimes ay maaaring hindi matagumpay dahil ang Cryptos ay may isang pandaigdigang portfolio, ang plano na suportado ng FATF upang bumuo ng isang sistema para sa pagsubaybay sa mga transaksyon sa Crypto sa 2020 at lampas ay makakatulong sa mga bansa na masigasig na labanan ang bisyo upang makakuha ng tunay na data sa merkado ng oras.

nakaraan «
susunod »