libreng web hit counter

Ang mga Bangko sa Korea ay Nabigo ang Crypto Exchanges Sa Digmaan Laban sa Money Laundering

Malaki Crypto Exchanges sa South Korea ay boluntaryong sumunod sa pangangasiwa ng anti-money laundering (AML) ng gobyerno. Gayunpaman, ang mga bangko sa Korea ay pinabulaanan dahil sa pagkahuli sa digmaang ito. Ang bansa ay nasa daan upang mapabuti ang mga kaugnay na mga pamamaraang AML na may kaugnayan sa Crypto sa kanilang mga katapat na Amerikano.

Ang Pagsisikap ng mga Bangko Upang Sumunod sa mga Pamamaraan ng AML Hindi Sapat

Ang kasalukuyang South Korean AML ang mga hakbang ay nagbigay sa mga bangko ng mahalagang papel sa paglaban money laundering. Responsable sila sa pagsubaybay at pag-uulat ng mga aktibidad na ito. Gayunpaman, ang kasalukuyang direktiba ng AML ay hindi direktang kasangkot ang Crypto-Exchanges. Bilang tanda ng pagsunod sa mga direktiba ng AML, ang karamihan sa mga bangko ay nagpapalakas sa kanilang mga opisyal ng pagsunod.

Noong Biyernes, iniulat ng Korea Times na lumikha ang NH Nonghyup Bank ng departamento na haharapin lamang ang mga isyu na may kaugnayan sa pagsunod. Ang papel ay nagpahayag na ang bangko ngayon ay may mga empleyado ng 23 na nagtatrabaho sa yunit mula sa 16 ilang buwan na ang nakakaraan. Gayunpaman, may isang pakiramdam na hindi sapat ang tugon ng mga bangko. Noong Sabado, iniulat ng Joongang Daily na ang Financial Supervisory Service [FSS] ay pinabulaanan ang mga bangko dahil sa hindi sapat na pagpapabuti ng kanilang mga internal control system.

South Korea Nagtatrabaho Sa US

Upang patindihin ang digmaan laban sa laang-gugulin sa pera, ang gobyerno ng Korea ay nakikipagtulungan rin sa Amerika. Ang Korea Times ay nag-ulat na ang Kalihim ng Kalihim ng Estados Unidos ng US na si Sigal Mandelker ay nakipagkita sa Bise-Chairman ng FSC na si Kim Yong-beom upang talakayin ang mga paraan upang mapalakas ang mga panukala ng anti-money laundering sa dalawang bansa. Ang talakayan ay higit sa lahat ay umiikot sa paligid ng Cryptocurrencies. Ang dalawang lider ay nakipag-usap rin tungkol sa mga internasyonal na panukala ng kooperasyon.

Napansin ng US na hindi sapat ang mga hakbang sa AML ng mga bangko sa Korea. Sa Biyernes, ang Financial Services Agency (FSC), ang pangunahing pinansiyal na regulasyon ng Korea, ay nag-ulat na ang New York Department of Financial Services (NYDFS) ay nagnanais na mag-imbestiga sa mga bangko na nakabase sa New York na pinaghihinalaang hindi sumusunod sa mga hakbang.

Ang US regulator ay hindi nagpapasalamat sa mga bangko na hindi sumunod sa mga panukala sa anti-money laundering. Sinabi ni Joongang Daily na ang Nonghyup Bank ay pinondohan ng $ 11 milyon ng regulatory body para hindi sumunod sa mga bagong alituntunin. Ang papel ay karagdagang idinagdag na NYDFS ay sinisiyasat ng anim na bangko na nakabase sa New York bago ang katapusan ng buwang ito o sa susunod na buwan. Ang anim na bangko ay kinilala bilang Nonghyup Bank, Woori Bank, KB Kookmin Bank, Shinhan Bank, Industrial Bank of Korea at Korea Development Bank.

Inaasahan ang mga bangko sa Korea na maging mas malubhang sa labanan laban sa laang-gugulin ng pera habang ang anumang mga parusa ng New York DFS ay maaaring makaapekto sa kanilang reputasyon at ng buong pinansiyal na sektor ng Korea. Ang Korean financial regulators ay naghihikayat sa mga lokal na bangko upang palakasin ang kanilang mga sistema ng pagsunod.

Crypto Mga Palitan Sa Ang Tamang Landas Sa Digmaang Laban Laban sa Pag-aagawan ng Pera

Ang Financial Intelligence Unit (FIU) ay ang katawan na namamahala sa pag-iwas sa money laundering sa bansa. Sinusuri din ng awtoridad ang ilegal na daloy ng salapi, tulad ng financing ng terorista. Ang FIU at ang FSS ay nagtutulungan upang matiyak na ang mga bangko ay sumunod sa mga panukalang AML. Bagaman ang Crypto Exchanges ay wala sa ilalim ng FIU at FSS, nais ng mga regulator na dalhin sila sa ilalim ng kanilang awtoridad.

Maraming mga Crypto Exchanges sa bansa na pinahusay na ang kanilang AML at panloob na mga programa ng kontrol. Halimbawa, Bithumb pinaghigpitan ang mga bansa ng 11 sa platform nito. Higit pang mga palitan ang nakikipagtulungan sa Korean Blockchain Industry Association.

nakaraan «
susunod »