libreng web hit counter

Ang Cryptocuments ay Nagdudulot ng Pagtaas sa Money Laundering

Ang Cryptocuments ay Nagdudulot ng Pagtaas sa Money Laundering

Ang mga kaso ng cryptocurrency Ang pagnanakaw na iniulat sa unang kalahati ng taong ito ay higit sa mga iniulat sa 2017. Ang mga kriminal ay gamit ang digital na pera upang maiwasan ang mga awtoridad. ang ang mga kriminal ay gumagamit ng iba't ibang mga kasangkapan at teknolohiya tulad ng mga mixer at mga barya sa privacy upang magnakaw ng pera mula sa mga mapagtatanggol na biktima.

Higit pang mga Cryptocurrency Pagnanakaw Sa Unang Half Ng 2018 Kaysa Ang Buong 2017

Cybercriminals ngayon ay naka-target na Cryptocurrency nang higit pa kaysa dati bago humantong sa isang pagtaas sa money laundering habang sinisikap nilang itago ang kanilang pagnanakaw at iwasan ang mga awtoridad. Halimbawa, sa unang kalahati ng 2018, nagkaroon ng tatlong beses na pagtaas sa cryptocurrency na pagnanakaw kumpara sa lahat ng mga kaso na iniulat sa 2017. Ang ulat na nakapaloob sa "Cryptocurrency Anti-Money Laundering Report"Para sa Q2 2018 ay nagsiwalat din na ang mga kriminal ay gumagamit ng mga tool tulad ng mga mixer at mga barya sa privacy upang lutuin ang pera.

Ang "Old-School" Cybercriminal ay Pagmamaneho na Ito

Ayon kay Dave Jevans, CEO sa CipherTrace, isang Cryptocurrency startup, karamihan sa pagtaas ng pagnanakaw ay maaaring maiugnay sa "lumang paaralan" na mga cybercriminal. Ang mga kriminal na ito ay kilala sa paggamit ng mga paraan tulad ng pag-atake sa phishing, ransomware, at malware upang ilegal na ma-access ang mga personal na credit card detalye at pera mula sa mga institusyong pinansyal. Gayunpaman, sila ay lumaki na ngayon at nagta-target ng mga palitan ng Cryptocurrency.

Karamihan sa mga cybercriminals na nakakakuha ng mga digital na pera ay mga bagong entrante. Sinabi ni Jevans na nagkaroon ng pag-agos ng mga bagong kriminal sa huling walong sa 12 na buwan. Karamihan sa mga cybercriminal na ito ay gumagamit ng mga sopistikadong pamamaraan sa kanilang mga pag-atake. Ito ay nagpapakita na sila ay may isang mahusay na pag-unawa sa mga virtual pera at kung paano gumagana ang mga ito.

Sinasabi ni Jevans na mayroong malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga napapanahong kriminal at mga bagong entrante. Sinasabi niya na ang mga mas bagong manlalaro ay maaaring makalikha ng mga advanced na malware na partikular na nagta-target ng Cryptocurrency address at nagpapakilala ng mga katulad na address upang mag-ipon ng mga pondo. Ang mga bagong entrante ay lumilikha ng malware na lubos na naiiba mula sa isang ginagamit ng kanilang mga predecessors, na nagpapakita na sila ay lumaki up ng pag-aaral tungkol sa mga digital na pera. Isa pang malaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawang hacker

ay sinusunod pagkatapos ng pag-atake. Naranasan ng mga napapanahong cybercriminals ang pamamaraan ng pagtatago sa kanilang mga online na aktibidad habang ang mga bagong entrante ay umalis sa kanilang mga marka sa lahat ng dako.

Ang Labanan Laban sa Pag-aagawan ng Pera

Ang paglustay ng pera ay naging isang malubhang problema para sa mga awtoridad na tugunan, lalo na pagkatapos ng paglitaw ng Cryptocurrencies. Sa kasalukuyan, ang mga regulator ay pinilit na pag-isiping mabuti anti-money laundering (AML) regulasyon pangunahin dahil sa mas mataas na paggamit ng mga virtual na pera sa sektor. Sa panahon ng 5th Annual Conference ng Virtual Europol na ginanap sa Netherlands, ang pangunahing talakayan ay kung paano magtatag ng mga regulasyon sa sektor. Sinabi ni Jevans na ang mundo ay lumilipat sa mas maraming pandaigdigang pamantayan na makakatulong sa pagtataguyod ng malinaw na mga regulasyon na madaling sundin at sundin.

Ang Opisina ng Dayuhang Asset Control (OFAC) Mayroon nang mga pangalan ng mga tao, mga negosyo, mga kontak, mga account sa bangko, at mga bansa na pinagbawalan mula sa paggawa ng negosyo sa Amerika. Ang mga plano ay isinasagawa upang isama ang mga Cryptocurrency address na pinaghihinalaang may mga gawain na ilegal. Ang US Secret Service ay malapit na sinusubaybayan ang mga barya sa pagkapribado Monero at Zcash at ang kanilang paglahok sa cybercrime. Ang ahensiya ay nagpapayo din sa Kongreso sa susunod na legal na aksyon upang gawin.

nakaraan «
susunod »