libreng web hit counter

Ang 'Bitcoin Maven' Trader sa LocalBitcoins ay Nahatulan sa Bilangguan para sa pagpapalitan ng Cash para sa Cryptocurrency

Ang kagawaran ng hustisya ay gumagawa ng isang halimbawa ng kung ano ang mangyayari sa mga namumuhunan na gumagamit ng hindi etikal na kalakalan sa merkado ng bitcoin. Ang Theresa Tetley ay pinamamahalaan sa ilalim ng screenname na 'Bitcoin Maven'. Batay sa Los Angeles, nagtrabaho siya nang walang tigil sa site ng LocalBitcoins upang makagawa ng trades ng cash para sa cryptocurrency. Gayunpaman, nagtapos na siya ng higit sa pera sa kanyang mga aksyon.

Pagsamba kay Theresa Tetley

Ayon sa mga singil, si Tetley ay inamin sa money laundering at sinentensiyahan ng isang taon sa bilangguan. Bilang karagdagan, kinailangan niyang ibigay ang cash at cash equivalents na kinuha sa 2017-Maglagay sa $ 300,000 sa cash, 40 bitcoins na kasalukuyang nagkakahalaga sa paligid ng $ 254,000, at 25 ginto bar. Ang mga pagkalugi ay dumating sa karagdagan sa $ 20,000 fine na babayaran niya sa sentencing.

Kahit na tila napupunta si Tetley ng maraming, itinuturing ng kanyang mga abogado na siya ay nagpahayag ng tagumpay. Ang Tetley ay nakaharap hanggang sa 30 buwan sa bilangguan kung siya ay nasentensiyahan-ang isang taon ay mas mahigpit kaysa sa sana ay inaasahan.

Ang Tetley ng Background

Si Tetley ay isang beses na nagtrabaho sa ahensiya ng real estate at pagkatapos ay bumaling sa stock market upang gumawa ng cash. Sa sandaling itinakda niya ang kanyang mga tanawin mas mataas, ito ay patunayan na ang kanyang pagbagsak.

Ang mga aksyon na siya ay sinisingil sa naganap sa pagitan ng 2014 at 2017, nang ang Tetley ay lubhang kasangkot sa palitan ng Bitcoin para sa pera. Gayunpaman, sa panahon ng mga palitan, nakikipag-ugnay siya sa mga hindi angkop na mga gumagamit.

Ang 'Dark Web' ay isang lugar ng Internet na mabigat na naka-encrypt, na kilala bilang isang lugar kung saan ang mga tao ay maaaring magbenta ng mga bawal na gamot at iba pang mga iligal na bagay-may kahit na isang seksyon na nagho-host ng pornograpiya ng bata. Ang Tetley ay nakikipagkita sa mga nagbebenta ng mga bawal na gamot na naipon na Bitcoin mula sa kanilang mga benta. Hindi nila kinakailangang i-trade ang mga malalaking dami sa mga bangko, sa pamamagitan ng Bitcoin, o sa pamamagitan ng ibang mga institusyon nang hindi nag-iiwan ng tugatog ng papel-na kung saan dumating si Tetley.

Hindi lahat ng mga customer ng Tetley ay mga dealers ng bawal na gamot o iba pang mga hindi kanais-nais na mga personalidad, ngunit gumawa siya ng isang mahusay na pakikitungo ng kita sa pamamagitan ng pagtugon sa kanyang mga kliyente sa mga tindahan ng kape, restawran, at iba pang mga pampublikong lugar kung saan sila makipagpalitan ng Bitcoin para sa cash. Sa tatlong taon na siya ay operasyon mula sa 2014, tinatantya na ang Tetely ay nagbago ng $ 9.5 milyon sa kanyang mga kliyente.

Ito ba ang Simula ng Pagtatapos para sa Bitcoin?

Ito ay hindi ang unang pagkakataon na Bitcoin-mamimili ay ang target ng lawsuits. Kadalasan, ang mga ito ay mga taong gumagamit ng LocalBitcoins at nakabase sa Estados Unidos. Isa sa nasabing kaso ay nasentensiyahan sa 2017-Michael Lord at ang kanyang ama ay nagpapatakbo ng isa pang labag sa batas na negosyo na may kinalaman sa pagpapalit ng pera para sa crytocurrency. Ang Panginoon ay sentenced sa siyam na taon.

Habang mukhang mas maraming pagsusuri sa Bitcoin at iba pang mga cryptocurrency sa mga nakaraang taon, ito ay hindi palaging isang masamang bagay. May ilang panganib na nauugnay sa crypto-investments. Tulad ng mas maraming mga butas at hindi ginagamit na mga natuklasan ay natutuklasan, ito ay lilikha ng isang matatag, mas ligtas na network na maaaring kumportable ang mga gumagamit sa paggamit. Ang masusing pagsisiyasat na ito, na ipinares sa mga patakaran at regulasyon, ay tutulong sa mga mamimili na matutunan kung alin sa mga entidad na ito ang mapagkakatiwalaan at dapat na mamuhunan o mag-ingat.

nakaraan «
susunod »