55K Brazilians ay nag-scam out $ 200M + Worth ng Pekeng Cryptocurrency

Ang isa sa mga mantras na kailangan mong sundin kapag namumuhunan sa anumang proyekto sa cryptocurrency ay ang "Kung ito tunog masyadong magandang upang maging totoo, marahil ito ay ". Ang mga ulat ay nagpapahiwatig na higit sa 55,000 mamumuhunan sa Brazil ay na-scan ng higit sa $ 200 milyon sa pamamagitan ng isang cryptocurrency krimen kartel batay sa bansa.

Brazilian Cryptocurrency Crime Cartel Kumuha ng Malayo sa $ 200 Milyon

Sa nakalipas na dalawang taon, ang bilang ng mga pandaraya ng cryptocurrency ay nadagdagan nang napakalaki. Isa sa gayong scam na aktibo pa rin ay ang Bitcoin Revolution. ang Brazilian cryptocurrency cartel gumamit ng isang katulad na diskarte sa isa na ginagamit ng Bitcoin Revolution sa pag-akit sa mapagtiwala na mamumuhunan na nais na gumawa ng mabilis na pera mula sa industriya ng crypto.

Ipinapahiwatig ng mga ulat na ang cartel ay pinamamahalaang upang matagumpay na makakuha ng pahintulot mula sa Central Bank ng Brazil upang magpatakbo ng isang institusyong pinansyal ngunit hindi nila ang kinakailangang mga kredensyal. Ang mga scammer na nag-aalok na nag-aalok ng crypto na mga pamumuhunan na kaya ng pagbuo ng hanggang sa 15% ROI.

Ang Serbisyong Pederal na Kita na namamahala sa pagsisiyasat sa kasong ito ay dahil inihayag na ang ilegal na institusyong pinansyal ay nakapagpataas ng higit sa $ 210 milyon mula sa mga namumuhunan sa pamamagitan ng Pebrero sa taong ito. Sa katunayan, ang mga awtoridad ay naniniwala na ang bilang ay maaaring maging malapit sa $ 250 milyon bagaman.

Kasunod sa ilang mga reklamo mula sa mga namumuhunan, ang Federal Revenue Agency at ang Federal Federal Police ay nagsagawa ng isang magkasamang pagsisiyasat na humantong sa pagtanggal ng sistema ng kartel. Ang pinagsamang pagsisiyasat na tinawag na, Operation Egypto, ay nagsagawa ng 10 mga warrant ng pag-aresto at dalawampu't limang mga order para sa paghahanap at pag-agaw sa 8 mga lungsod sa Brazil kasama ang Novo Hamburgo, ang base ng kartel.

 Habang nagsasalita sa press, ang Criminal Finance ng Brazil na Eduardo Dalmolin Boliis at ang Federal Police Office of Corruption ay nagsabi na Namumuhunan sa mga cryptocurrency tulad ng Bitcoin ay hindi ilegal. Ang sinumang interesado sa teknolohiya at mga digital na asset ay libre upang mamuhunan. Ang tanging problema sa institusyong pinansyal ng cartel ay hindi ito pinahihintulutan na mag-alok ng mga serbisyo sa pamumuhunan ng crypto.

 

Sa panahon ng Operation Egypto, ang mga imbestigador ay natitisod sa isang pangkat ng mga scammer na sa halip ng pamumuhunan sa cryptocurrency, inilalagay nila ito sa isang bilang ng mga mababang-abot at nakapirming rate ng pamumuhunan. Ang partikular na grupo ay gumagasta ng cryptocurrency sa mga luho na bagay tulad ng mga kotse at pamumuhunan sa real estate.

Brazil cryptocurrency cartel

Malinaw na inagaw ng mga awtoridad ang lahat ng mga asset sa pananalapi na naipon ng grupo pati na rin ang isang dosenang mga real estate properties at 36 luxury vehicles. Ang isang hindi nakitang halaga ng pera ay kinuha din mula sa punong tanggapan ng grupo sa panahon ng pagkulong.

Ang Brazilian cryptocurrency cartel ay sinisiyasat din para sa maraming iba pang mga krimen, pinansiyal na maling paggamit, mapanlinlang na pamamahala ng mga ari-arian, pagpapatakbo ng isang kriminal na organisasyon, at laang-gugulin ng pera.

Huling-pangungusap

Hindi ito ang unang krimen na may kaugnayan sa cryptocurrency na mangyayari sa Brazil. Noong nakaraang taon, inaresto ng koponan ng krimen ng Brazil ang isang lalaki sa hinala pagtatag at pamamahala ng kartel ng drug trafficking na umasa sa cryptocurrency. Ang lalaki ay inakusahan din ng paggamit ng bitcoin upang maghugas ng pera. Sa panahon ng pagsalakay, ang bitcoin mining equipment na nagkakahalaga ng $ 63,000 ay kinuha mula sa kanyang apartment. Kumuha ka pa nagte-trend na cryptocurrency balita dito.

5 mga saloobin sa "55K Brazilians ay nag-scam out $ 200M + Worth ng Pekeng Cryptocurrency"

  1. Nagpapatakbo ako ng isang site ng direktoryo ng vape shop at mayroon kaming listahan mula sa isang vape shop sa United States na nag-aalok din para sa pagbebenta ng mga linya ng produkto ng CBD. Pagkaraan ng isang buwan ng Kalendaryo, sumulat ang PayPal upang gamitin upang i-claim na ang aming account ay pinaghigpitan at hiniling sa amin na kunin ang PayPal bilang paraan ng pagbabayad mula sa aming site ng pagsusumite ng vape store. Hindi kami nag-aalok para sa pagbebenta ng mga kalakal ng CBD tulad ng langis ng CBD. Nag-aalok lamang kami ng mga serbisyo sa marketing sa mga kumpanya ng CBD. Nasuri ko ang Holland & Barrett– ang Kilalang Merchant sa Kalusugan at Kaayusan ng UK at kung titingnan mong mabuti, makikita mong nagbibigay sila ng medyo komprehensibong kuwadra ng mga produkto ng CBD, pangunahin ang CBD oil at nagkataon na kunin din nila ang PayPal bilang isang solusyon sa pagbabayad. Lumilitaw na ang PayPal ay naglalapat ng dobleng pamantayan sa iba't ibang kumpanya. Dahil sa paghihigpit na ito, hindi ko na matatanggap ang PayPal sa aking web site na nauugnay sa CBD. Ito ay naghigpit sa aking mga pagpipilian sa pagbabayad at sa kasalukuyan, ako ay seryosong nakasalalay sa mga pagbabayad sa Cryptocurrency at mga direktang bank transfer. Nakausap ko ang isang barrister mula sa isang kasanayan sa batas ng Magic Circle sa The city of london at ipinaliwanag nila na ang ginagawa ng PayPal ay ganap na labag sa batas at hindi patas dahil dapat itong maglapat ng pare-parehong pamantayan sa lahat ng kumpanya. Nakikipag-ugnayan pa ako sa isa pang legal na kinatawan mula sa pagsasanay sa batas ng US sa The city of london para makita kung ano ang legal na posisyon ng PayPal sa United States. Sa ngayon, lubos akong nagpapasalamat kung ang sinuman dito sa targetdomain ay maaaring mag-alok sa akin ng iba't ibang mga tagaproseso/merchant ng pagbabayad na nagtatrabaho sa mga kumpanya ng CBD.

Mag-iwan ng Sagot

Ang iyong email address ay hindi nai-publish.