бесплатный счетчик посещений

Bithumb возглавит борьбу с отмыванием денег после открытия Центра по предотвращению отмывания денег

Bithumb ведет войну с отмыванием денег, открыв центр по предотвращению отмывания денег в Южной Корее. Это согласно сообщать из Кореи Joongang Daily, которая охватывает страну.

Открыв центр, Bithumb станет первой и единственной в мире платформой для обмена криптографическими данными, которая примет конкретные меры по борьбе с отмыванием денег.

В прошлом регуляторы обвиняли торговые платформы Crypto в пособничестве и содействии отмыванию денег. Это серьезное обвинение, поскольку исследования доказали, что порок является ключевым фактором, поддерживающим нелегальную деятельность, такую ​​как черный рынок, торговля наркотиками и даже террористическая деятельность.

Cryptos используются для финансирования незаконной деятельности

Криптовалюты передаются от одного узла к другому на Децентрализованных книгах, которыми управляют одноранговые узлы со своих персональных серверов / компьютеров. В этом инфраструктурном соглашении центральные банки или другие правительственные учреждения не должны играть никакой роли, а их денежно-кредитная политика находится в стороне.

Кроме того, технология Blockchain позволяет пользователям криптовалюты оставаться анонимными, а также количество токенов, которые они отправляют, чтобы оставаться закрытыми с помощью криптографии, которая присваивает уникальные коды, скрывающие объемы крипто-переводов и даже получателей.

Таким образом, криптовалюты идеально подходят для предоставления убежища игрокам в даркнете, которые могут свободно и без обнаружения финансировать свою деятельность через Крипто и выкупать свои Жетоны для Крипто на биржах крипто, таких как Bithumb. Это одна из многих причин, почему регуляторы жестко действуют на несовместимых биржах Crypto и Cryptos в целом.

Bithumb будет пионером новой стратегии соответствия

Центр предотвращения отмывания денег Bithumb будет введен в эксплуатацию в течение июля 2019 в соответствии с объявлением в пятницу 21 первого июня.

Центр будет состоять из сильной команды, состоящей как минимум из экспертов по кибербезопасности 30, которым будет поручено обеспечить соответствие пользователей Bithumb стандартам AML, таким как соблюдение требований Know Your Customer (KYC).

Борьба с обмыванием денег

Bithumb уверяет мир, что сотрудники центра AML будут независимы, чтобы гарантировать соблюдение всех правил, улучшающих соблюдение.

Системы, которые будет использовать команда Bithumb AML, включают систему обнаружения мошенничества (FDS), которая будет генерировать отчеты о подозрительных транзакциях (STR).

Кроме того, команда AML будет играть решающую роль в урегулировании конфликтов и решении любых связанных с мошенничеством аварий.

Crypto Exchange хочет построить прозрачную и надежную торговую платформу

Чиновник из Bithumb сообщает, что целью запуска центра является создание прозрачной системы для всех пользователей, а также укрепление стратегий по борьбе с отмыванием денег во всем мире.

Самое главное, Bithumb призывает своих пользователей отметить, что новый центр по предотвращению отмывания денег является обновлением его первоначальных моделей предотвращения мошенничества.

В первоначальной модели предотвращения мошенничества Bithumb разрешал властям регулярно проверять владельцев счетов реальных имен, которые были связаны с банками, в качестве меры ПОД.

Существует также бесплатный механизм FDS, который просматривает большие данные для выявления мошенничества на Bithumb.

Между тем, данные Bithumb показывают, что BTC / USD, наконец, пересекла отметку $ 10,000, чтобы торговать по $ 10, 860, и рыночная пара выросла на 10% за последние часы 24.

Предыдущая "
Следующяя »