бесплатный счетчик посещений

«Биткойн Maven» трейдер на LocalBitcoins, приговоренный к тюремному заключению за обмен наличными для криптовалюты

Отдел юстиции делает пример того, что происходит с инвесторами, которые используют неэтичную торговлю на рынке биткойнов. Тереза ​​Тетли действовала под названием «Биткойн Мейвен». Основанная в Лос-Анджелесе, она неустанно работала на сайте LocalBitcoins, чтобы совершать сделки с наличными деньгами за криптовалютность. Тем не менее, она закончила зарабатывать больше, чем деньги своими действиями.

Тереза ​​Тетли

Согласно обвинениям, Тетли признался в отмывании денег и был приговорен к одному году тюрьмы. Кроме того, ей пришлось отказаться от денежные средства и эквиваленты денежных средств, которые были изъяты в 2017-ключитесь к $ 300,000 наличными, биткойнами 40, которые в настоящее время стоят около $ 254,000 и 25 золотых слитков. Эти потери приходят в дополнение к штрафу $ 20,000, который она заплатит с вынесением приговора.

Хотя кажется, что Тетли много сдался, ее адвокаты считали ее приговором к победе. Тетли столкнулась с 30 месяцами тюремного заключения, если она была приговорена - единственный год был гораздо более мягким, чем можно было надеяться.

История Тетли

Тетли однажды работал в агентстве недвижимости, а затем обратился к фондовому рынку за наличными. Как только она повысила свои взгляды выше, это оказалось бы ее падением.

Действия, с которыми она обвинялась, произошли между 2014 и 2017, когда Тетли активно участвовал в обмене биткойнов за деньги. Однако во время этих обменов она взаимодействовала с неподходящими пользователями.

«Dark Web» является областью в Интернете, который сильно зашифрованном, известный как место, где люди могут продавать наркотики и другие незаконные предметы, есть даже раздел, который проходит с детской порнографией. Тетли встретится с продавцами наркотиков, которые накопили биткойн из своих продаж. Они не могли бы обменять эти большие суммы на банки, через биткойн или через другие учреждения, не оставив ни одного бумажного тропа, - туда, куда вошел Тетли.

Не все клиенты Тетли были торговцами наркотиками или другими сомнительными личностями, но она принесла большую прибыль, встретив своих клиентов в кафе, ресторанах и других общественных местах, где они обменяли Биткойн наличными. В течение трех лет, проведенных ею с 2014, подсчитано, что Tetely обменяла $ 9.5 миллионов со своими клиентами.

Это начало конца биткойны?

Это не первый случай, когда потребители биткойнов были объектом судебных исков. Часто это были люди, использующие LocalBitcoins и основанные в Соединенных Штатах. Один такой случай был осужден в 2017-Майкл Лорд и его отец было запущено еще одно незаконное дело, связанное с обменом наличных денег на криптовалютность. Господь будет приговорен к девяти годам.

Хотя кажется, что в последние годы в биткойне и других криптоконверсиях было больше внимания, это не обязательно плохо. Существует некоторый риск, связанный с криптоинвестициями. По мере того, как будет обнаружено больше лазеек и неэтичных применений, это создаст стабильную, более безопасную сеть, которую пользователи могут чувствовать себя комфортно. Этот контроль в сочетании с правилами и положениями поможет потребителям узнать, какие из этих объектов можно доверять, и которые следует инвестировать или использовать с осторожностью.

Предыдущая "
Следующяя »