бесплатный счетчик посещений

55K Бразильцы обманывают $ 200M + фальшивую криптовалюту

Одна из мантр, которой вы должны следовать при инвестировании в любой криптовалютный проект, заключается в том, что «Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, это, вероятно, так », Отчеты указывают на то, что преступный картель криптовалюты, базирующийся в стране, обманул больше чем 55,000 инвесторов в Бразилии на сумму более 200 миллионов долларов.

Криминальный картель бразильской криптовалюты уходит с $ 200 Million

За последние пару лет количество мошеннических криптовалют значительно возросло. Одним из таких мошенников, которые все еще активны, является Биткойн Революция, Бразильский криптовалютный картель использовала стратегию, аналогичную той, которую использовала биткойн-революция, чтобы заманить ничего не подозревающих инвесторов, которые хотели быстро заработать на криптоиндустрии.

Отчеты показывают что картелю удалось успешно получить разрешение от Центрального банка Бразилии на управление финансовым учреждением, но у них не было необходимых полномочий. Мошенники утверждали, что предлагают криптовалюты, способные приносить доход до 15%.

Мошенничество с криптовалютой в Бразилии

Федеральная налоговая служба, которой было поручено расследовать это дело, с тех пор обнаружила, что нелегальному финансовому учреждению удалось собрать более $ 210 млн. От инвесторов к февралю этого года. На самом деле, власти считают, что число может быть близко к Хотя $ 250 млн.

После нескольких жалоб со стороны инвесторов Федеральное налоговое управление и Федеральная полиция Бразилии провели совместное расследование, которое привело к демонтажу картельной системы. Совместное расследование, получившее название Операция Египет, выполнило ордера на арест 10 и двадцать пять постановлений об обыске и аресте в городах Бразилии, включая Ново Хамбурго, базу картелей.

Во время беседы с прессой бразильские финансовые преступники Эдуардо Далмолин Болис и Федеральное управление по борьбе с коррупцией заявили, что инвестирование в криптовалюты, такие как биткойны не является незаконным Любой, кто интересуется технологиями и цифровыми активами, может инвестировать. Единственная проблема с финансовым учреждением картеля заключается в том, что ему не разрешалось предлагать услуги криптовалюты.

Во время операции «Египет» следователи наткнулись на группу мошенников, которые вместо того, чтобы вкладывать средства в криптовалюту, вкладывали ее в ряд инвестиций с низкой доходностью и фиксированной ставкой. Эта конкретная группа тратила криптовалюту на предметы роскоши, такие как автомобили, и инвестировала в недвижимость.

Бразильский криптовалютный картель

Власти быстро конфисковали все финансовые активы, накопленные группой, а также дюжину объектов недвижимости и роскошных автомобилей 36. Неизвестная сумма денег была также изъята из штаб-квартиры группы во время изъятий.

Бразильский криптовалютный картель также расследуется в отношении многих других преступлений, незаконного присвоения финансовых средств, мошеннического управления активами, управления преступной организацией и отмывания денег.

Заключительное слово

Это не первое преступление, связанное с криптовалютой, которое произошло в Бразилии. В прошлом году бразильская преступная группа арестовала мужчину по подозрению в создание и управление картелем незаконного оборота наркотиков что полагалось на криптовалюту. Этот человек также был обвинен в использовании биткойнов для отмывания денег. Во время рейда из его квартиры было изъято оборудование для добычи биткойнов стоимостью $ 63,000. Получить больше последние новости криптовалюты здесь.

Предыдущая "
Следующяя »