бесплатный счетчик посещений

Биржи криптовалют в Южной Корее объединяют данные для борьбы с отмыванием денег

Отмывание денег является одним из рисков, связанных с использованием криптовалют. Южнокорейские криптовалютные биржи стремятся устранить этот риск в отрасли. Для достижения этой цели они объединяют данные всех существующих и потенциальных клиентов.

Южнокорейские биржи криптовалют борются с отмыванием денег

Отмывание денег, безусловно, является одним из основных рисков, связанных с криптовалютами. Платформы Exchange используются для этой цели, но не более. Отчеты указать, что Bithumb, Coinone, Upbit и Corbit подписали соглашение, согласно которому они будут обмениваться информацией о кошельках своих клиентов в режиме реального времени. Они также будут сообщать о подозрительных действиях, которые могут быть связаны со схемами пирамид и попытками фишинга.

Это произошло через несколько месяцев после того, как правительство Южной Кореи попыталось нанести ущерб деятельности криптовалюты в стране. Попытка была встречена оглушительным сопротивлением со стороны компаний и инвесторов, которые вложили миллионы долларов в отрасль.

Эта новость появилась через несколько дней после того, как в страну были внесены изменения в правила по борьбе с отмыванием денег. Пересмотренные правила требуют, чтобы все финансовые учреждения, которые предоставляют финансовые услуги в стране, ужесточили свои системы мониторинга при работе с платформами обмена криптовалютами.

Индустрия криптовалют в Южной Корее

Платформы обмена криптовалют в Южной Корее попали в заголовки новостей по хорошим и плохим причинам. Например, одна из базирующихся в стране биржевых компаний, Youbit, объявила о банкротстве после того, как ее дважды взломали и миллионы долларов были украдены в виде криптовалют.

В мае прошлого года сотрудники офисов финансового надзора совершили налет на служебные офисы, расположенные в Сеуле. FSS утверждает, что биржа предоставила неверную информацию инвесторам, в результате чего некоторые из них приняли неправильные решения. Был проведен тщательный аудит, и обмен был признан невиновным.

Coinrail и Bithumb также были взломаны в июне 2018, и, по оценкам, обе платформы потеряли хакерам более $ 60. Самый последний случай касался обмена Комидом; двое из его руководителей в настоящее время отбывают срок тюремного заключения после того, как они были признаны виновными в предоставлении неверного объема торговли инвесторам в попытке привлечь их к инвестированию.

Заключительное слово

Несмотря на негативную рекламу, Южнокорейские криптовалютные биржи полны решимости изменить ход событий, защищая себя от отмывания денег и других рисков, связанных с торговлей цифровыми валютами. Правительство Южной Кореи также оказало огромную поддержку отрасли, создав нормативно-правовые акты, предназначенные для контроля отрасли.

Предыдущая "
Следующяя »