бесплатный счетчик посещений

Набор криптофинансов для предотвращения финансовых преступлений для капитального ремонта

Система мониторинга криптовалют будет объявлено в 2020 и развернута через несколько лет. Это произошло после того, как страны 15 сформировали совместную целевую группу, целью которой является предотвращение криптовалюты и финансовых преступлений.

Отмывание денег и другие крипто-преступные действия становятся широко распространенными, и преступные агентства обхитривают традиционные агентства по борьбе с финансовыми преступлениями.

Следовательно, существует необходимость в специальной системе для предотвращения криптовалютных финансовых преступлений, и именно поэтому страны 15 обязуются поддерживать связь и разрабатывать систему для мониторинга криптовалютных транзакций.

Представляем участников 15

Согласно отчету Nikkei, японской медиа-компании, членами 15 являются такие члены G7, как США, Канада, Италия, Франция, Япония, Германия и Великобритания. Кроме того, другие члены включают Австралию и Сингапур.

Кроме того, проект имеет поддержку Целевой группы по финансовым мероприятиям (FATF), в которую входят более стран 30. Следовательно, это означает, что будущая система уже пользуется поддержкой множества влиятельных стран, которые могут легко создать новую структуру, которая управляет финансовыми транзакциями на основе криптографии.

Система предотвратит финансовые преступления

Одним из наиболее распространенных финансовых преступлений, с которыми правительства десятилетиями борются, является отмывание денег. Поэтому члены наряду с ФАТФ разрабатывают основу для разработки системы сбора и обмена данными, касающимися крипто-транзакций.

Эта система будет обмениваться транзакциями на личном уровне, чтобы гарантировать, что система собирает данные в режиме реального времени, чтобы позволить соответствующим органам эффективно идентифицировать сомнительные транзакции.

Согласно новостям Asia Nikkei, базирующимся в Японии, платформа будет управляться третьей стороной из частного сектора, как только она будет развернута через несколько лет после официального объявления о выпуске 2020.

ФАТФ выразил озабоченность по поводу незаконной финансовой деятельности с помощью криптографии

Базирующаяся в Париже FATF в июне представила пример саммита лидеров G20, подробно описав роль цифровых жетонов в их мандате предупреждение финансирование терроризма и отмывание денег. Организация рекомендовала странам сотрудничать в борьбе с пороком, и это именно то, что делают страны 15.

Некоторые из рекомендаций FATF, которые должны придерживаться его члены 30, включают в себя обмен данными о транзакциях Crypto, лицензирование или регистрацию торговых платформ Crypto, соблюдение стандартов KYC и т. Д.

FATF

Правила о борьбе с отмыванием денег все больше ориентируются на крипто-мониторинг

В современную эпоху, когда крипто-экономика превысила отметку в $ 300 млрд., Многие страны проводят жесткую политику, регулирующую использование Cryptos в целях борьбы с растущей угрозой.

Для примерЧешская газета Hospodářské Noviny недавно сообщила, что финансовые регуляторы страны требуют, чтобы местные предприятия, связанные с криптовалютой, регистрировались у них или рисковали штрафом в размере не менее 500,000.

Хотя односторонний подход к борьбе с криптовалютой финансовых преступлений может быть неудачным, поскольку у Cryptos есть глобальный портфель, поддерживаемый ФАТФ план по разработке системы мониторинга криптовалют в 2020 и за ее пределами может помочь странам, которые стремятся бороться с пороком, чтобы получить реальную данные о времени рынка.

Предыдущая "
Следующяя »