бесплатный счетчик посещений

Корейские банки прекращают криптообмен в войне против отмывания денег

Основной Crypto Exchanges в Южной Корее добровольно соблюдают надзор правительства в области борьбы с отмыванием денег (ПОД / ФТ). Однако корейские банки обвинялись в отставании в этой войне. Страна находится на пути к улучшению своих мер по борьбе с отмыванием денег, связанных с криптографией, со своими американскими коллегами.

Усилия банков по соблюдению мер по борьбе с отмыванием денег недостаточно

В настоящее время Южнокорейская AML меры дали банкам решающую роль в борьбе против отмывание денег, Они отвечают за отслеживание и отчетность этих мероприятий. Однако действующие директивы AML не связаны с Crypto-Exchanges напрямую. В знак соответствия директивам по борьбе с отмыванием денег большинство банков увеличили число сотрудников по соблюдению.

В пятницу Korea Times сообщила, что NH Nonghyup Bank создал отдел, который будет заниматься только вопросами соблюдения. В документе также было показано, что в настоящее время в банке работают сотрудники 23, работающие в подразделении от 16 несколько месяцев назад. Однако есть ощущение, что ответа банков недостаточно. В субботу, Joongang Daily сообщила, что Служба финансового надзора [FSS] обвинила банки в недостаточном совершенствовании своих систем внутреннего контроля.

Южная Корея работает с США

Для активизации войны против отмывания денег правительство Кореи также сотрудничало с Америкой. The Korea Times сообщила, что министр финансов США Сигал Манделькер встретился с заместителем председателя FSC Ким Юн-бием, чтобы обсудить пути активизации мер по борьбе с отмыванием денег в двух странах. Обсуждение в основном вращалось вокруг Cryptocurrencies. Оба лидера также говорили о мерах международного сотрудничества.

США отметили, что меры по борьбе с отмыванием денег в корейских банках недостаточны. В пятницу Агентство финансовых услуг (FSC), главный финансовый регулирующий орган Кореи, сообщило, что Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) хочет расследовать нью-йоркские корейские банки, которые подозреваются в несоблюдении этих мер.

Регулирующий орган США неумолимо перед банками, которые не соблюдают меры по борьбе с отмыванием денег. Joongang Daily сообщила, что Nonghyup Bank был оштрафован на $ 11 миллионов регулирующим органом за то, что он не соблюдал новые руководящие принципы. В документе также добавлено, что NYDFS будет изучать шесть корейских банков в Нью-Йорке до конца этого месяца или следующего месяца. Шесть банков были определены как Нонгюп Банк, Woori Bank, KB Kookmin Bank, Shinhan Bank, Industrial Bank of Korea и Корейский банк развития.

Ожидается, что корейские банки будут более серьезными в борьбе с отмыванием денег, поскольку любые санкции со стороны Нью-йоркской DFS могут негативно повлиять на их репутацию и финансовый сектор всей Кореи. Корейские финансовые регуляторы поощряют местные банки укреплять свои системы соблюдения.

Crypto Exchanges на правильном пути в войне против отмывания денег

Группа финансовой разведки (ПФР) является органом, который отвечает за предотвращение отмывания денег в стране. Власть также проверяет незаконные денежные потоки, такие как финансирование терроризма. ПФР и ФСБ работают вместе, чтобы обеспечить соблюдение банками мер по ПОД. Хотя Crypto Exchanges не находятся в ПФР и ФСС, регуляторы хотят довести их до своих полномочий.

Несколько Crypto Exchanges в стране уже AML и программ внутреннего контроля. Например, Bithumb ограничил страны 11 на своей платформе. Больше обменов уже работают с корейской промышленной ассоциацией Blockchain.

Предыдущая "
Следующяя »