бесплатный счетчик посещений

ФАТФ ужесточает криптовалюту, чтобы обуздать отмывание денег

FATF (Целевая группа по финансовым действиям) планирует усилить контроль над обменом криптовалют, чтобы преступники не использовали валюты для отмывания денег и других связанных с этим преступлений.

FATF является межправительственным органом, которому поручено бороться с отмыванием денег. Секретарь FATF Стивен Мнучин сделал сегодня заявление. Он коснулся роли цифровой валюты в отмывании денег, а также ужесточения регулирования.

Соответствие AML

Мнучин отметил, что новый регламент потребует, чтобы криптообмены соответствовали требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML), а также соответствовали борьбе с финансированием террористических процедур в рамках ЦФТ, как это делают другие финансовые учреждения. ФАТФ также выпустила брошюру, содержащую больше информации по этой теме.

По сути, FATF хочет, чтобы поставщики услуг криптовалюты проверяли личность отправителей и получателей криптовалюты, проводили проверку данных (проведение надлежащей проверки) и устанавливали, что люди не участвуют в незаконной деятельности, а также предлагают программы, ориентированные на риск. ,

Идентификационные данные клиента, которые поставщики услуг виртуальных активов должны будут получить от клиентов, включают имя и другие идентификаторы, такие как номер паспорта, национальный идентификационный номер, дата рождения и физический адрес. Эти компании также обязаны расследовать транзакции, чтобы выяснить, соответствуют ли транзакции имеющейся у них информации о клиенте. Отслеживание транзакций также подразумевает проверку изменений профиля клиента. Они должны сообщать властям, если они замечают изменения в структуре, акционерах и деловых операциях.

Борьба с обмыванием денег

Он сказал, что если поставщики услуг виртуальных активов примут руководящие принципы и стандарты, которые обсуждались на этой неделе, организация обеспечит, чтобы эти компании не работали в нерегулируемом пространстве. Это позволит будущему сектору FinTech перехитрить преступные режимы, которые ищут каналы для передачи и сбора денег, не будучи обнаруженными властями.

Кроме того, ФАТФ рекомендует странам подумать об использовании инструментов веб-поиска и информации с открытым исходным кодом для выявления нелицензированных или незарегистрированных операций, рекламирующих их услуги.

Правительства должны быть более серьезными в отношении крипторегулирования

В дополнение к этому, реализация прошлых рекомендаций ФАТФ также заставит правительства быть более бдительными в регулировании криптографического бизнеса. Страны также будут вынуждены регистрировать, а также контролировать все предприятия, связанные с криптографией, такие как кастодиальные услуги, биржи и хедж-фонды.

Недавно глава разведки Европола Саймон Рионде сказал во время интервью агентству Рейтер, что наблюдается рост отмывания денег с использованием криптовалют. Европол является правоохранительным органом Европейского Союза. Он заметил, что платежи осуществляются в биткойнах и что преступники переходят на более анонимные криптовалюты.

Промышленные трейдеры обеспокоены тем, что технология блокчейна должна быть реструктурирована с основ или, наоборот, между биржами должна быть построена сложная параллельная система для удовлетворения новых потребностей в отчетности.

О ФАТФ

Это межправительственная организация, в состав которой входят члены 38 и несколько наблюдателей. Он был основан министрами юрисдикции стран-членов в 1989. Они предложили ряд подробных способов пресечения распространения оружия массового уничтожения, финансирования терроризма и отмывания денег. Страны 200 следуют рекомендациям организации.

Предыдущая "
Следующяя »