Устаревшее: Функция each () устарела. Это сообщение будет подавлено при последующих вызовах в /home/forge/coinrevolution.com/public/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-mapper.php на линии 111
FATF ужесточает криптовалюту, чтобы обуздать отмывание денег - CoinRevolution.com бесплатный счетчик посещений

ФАТФ ужесточает криптовалюту, чтобы обуздать отмывание денег

FATF (Целевая группа по финансовым действиям) планирует усилить контроль над обменом криптовалют, чтобы преступники не использовали валюты для отмывания денег и других связанных с этим преступлений.

FATF является межправительственным органом, которому поручено бороться с отмыванием денег. Секретарь FATF Стивен Мнучин сделал сегодня заявление. Он коснулся роли цифровой валюты в отмывании денег, а также ужесточения регулирования.

Соответствие AML

Мнучин отметил, что новый регламент потребует, чтобы криптообмены соответствовали требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML), а также соответствовали борьбе с финансированием террористических процедур в рамках ЦФТ, как это делают другие финансовые учреждения. ФАТФ также выпустила брошюру, содержащую больше информации по этой теме.

По сути, FATF хочет, чтобы поставщики услуг криптовалюты проверяли личность отправителей и получателей криптовалюты, проводили проверку данных (проведение надлежащей проверки) и устанавливали, что люди не участвуют в незаконной деятельности, а также предлагают программы, ориентированные на риск. ,

Идентификационные данные клиента, которые поставщики услуг виртуальных активов должны будут получить от клиентов, включают имя и другие идентификаторы, такие как номер паспорта, национальный идентификационный номер, дата рождения и физический адрес. Эти компании также обязаны расследовать транзакции, чтобы выяснить, соответствуют ли транзакции имеющейся у них информации о клиенте. Отслеживание транзакций также подразумевает проверку изменений профиля клиента. Они должны сообщать властям, если они замечают изменения в структуре, акционерах и деловых операциях.

Борьба с обмыванием денег

Он сказал, что если поставщики услуг виртуальных активов примут руководящие принципы и стандарты, которые обсуждались на этой неделе, организация обеспечит, чтобы эти компании не работали в нерегулируемом пространстве. Это позволит будущему сектору FinTech перехитрить преступные режимы, которые ищут каналы для передачи и сбора денег, не будучи обнаруженными властями.

Кроме того, ФАТФ рекомендует странам подумать об использовании инструментов веб-поиска и информации с открытым исходным кодом для выявления нелицензированных или незарегистрированных операций, рекламирующих их услуги.

Правительства должны быть более серьезными в отношении крипторегулирования

В дополнение к этому, реализация прошлых рекомендаций ФАТФ также заставит правительства быть более бдительными в регулировании криптографического бизнеса. Страны также будут вынуждены регистрировать, а также контролировать все предприятия, связанные с криптографией, такие как кастодиальные услуги, биржи и хедж-фонды.

Недавно глава разведки Европола Саймон Рионде сказал во время интервью агентству Рейтер, что наблюдается рост отмывания денег с использованием криптовалют. Европол является правоохранительным органом Европейского Союза. Он заметил, что платежи осуществляются в биткойнах и что преступники переходят на более анонимные криптовалюты.

Промышленные трейдеры обеспокоены тем, что технология блокчейна должна быть реструктурирована с основ или, наоборот, между биржами должна быть построена сложная параллельная система для удовлетворения новых потребностей в отчетности.

О ФАТФ

Это межправительственная организация, в состав которой входят члены 38 и несколько наблюдателей. Он был основан министрами юрисдикции стран-членов в 1989. Они предложили ряд подробных способов пресечения распространения оружия массового уничтожения, финансирования терроризма и отмывания денег. Страны 200 следуют рекомендациям организации.

Предыдущая "
Следующяя »

Уведомление: WP_Query был вызван с аргументом, который устарела с версии 3.1.0! caller_get_posts не рекомендуется. использование ignore_sticky_posts вместо. в /home/forge/coinrevolution.com/public/wp-includes/functions.php на линии 4865

Уведомление: WP_Query был вызван с аргументом, который устарела с версии 3.1.0! caller_get_posts не рекомендуется. использование ignore_sticky_posts вместо. в /home/forge/coinrevolution.com/public/wp-includes/functions.php на линии 4865

Уведомление: WP_Query был вызван с аргументом, который устарела с версии 3.1.0! caller_get_posts не рекомендуется. использование ignore_sticky_posts вместо. в /home/forge/coinrevolution.com/public/wp-includes/functions.php на линии 4865