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Parlamentares do Canadá querem que o Cryptos cumpra o AML

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criptomoeda o comércio deve estar em conformidade com os regulamentos de financiamento antiterrorista (ATF) e contra lavagem de dinheiro (AML) de acordo com o comitê de finanças da câmara baixa do Canadá. O líder do comitê, Malpeque, MP Wayne Easter, afirma que, as trocas de criptomoeda devem ser consideradas como empresas de serviços financeiros (MSBs) para facilitar a regulamentação.

O Canadá está entre os países que permitiram que as empresas Crypto operassem enquanto estabelecem a melhor maneira de regular o setor. O setor de criptografia do país experimentou um tremendo crescimento recentemente.

Um comitê parlamentar canadense incentiva a conformidade com AML de criptomoedas2Uma nova lei de criptografia proposta no Canadá

O comércio de criptomoedas no Canadá estará em breve em conformidade com os regulamentos antiterrorismo (ATF) e contra lavagem de dinheiro (AML) se a proposta do comitê de uma câmara baixa do país for aprovada. De acordo com o líder do comitê de Finanças, Malpeque MP Wayne Easter, as trocas de criptomoeda que operam no país devem ser categorizadas como empresas de serviços monetários (MSBs) quando envolvidas em atividades como a troca de moedas virtuais por decreto.

O relatório do comitê elaborou que uma vez que os intercâmbios sejam categorizados como MSBs, exigirá que todos os envolvidos no setor estejam em conformidade com os regulamentos ABC / ATF. Além disso, também exigiria que as pessoas ou entidades envolvidas se registrassem no Centro de Análise de Transações Financeiras e Relatórios do Canadá (FINTRAC). A medida ajudaria as autoridades a rastrear as atividades de criptomoeda no país por diferentes razões.

O movimento para ajudar no rastreamento de atividades ilegais

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Apesar da crescente popularidade das transações de Criptomoeda no Canadá e além, tornou-se cada vez mais difícil para as autoridades rastrear a maioria dessas atividades. Há temores de que as criptomoedas possam ser usadas em atividades ilegais.

O comitê disse que o regulamento proposto exigiria que portadores de carteira da Cryptocurrency fornecessem sua identidade sob demanda.

O comitê disse que agora se tornará fácil para as autoridades garantir que elas rastreiem as atividades de criptografia e que elas estejam de acordo com os regulamentos de AML. A nova lei também ajudará na taxação, pois permitirá às autoridades rastrear aqueles que não relatam seus ganhos de capital do setor.

Testemunho de testemunhas mostra frouxidão em conformidade com o regulamento de AML / TF

O comitê disse que há um uso limitado dos requisitos de LBC / FT no país com base no depoimento de testemunhas. Segundo o comitê, o setor imobiliário é um dos setores mais afetados, onde os advogados e corretores de imóveis raramente checam seus clientes contra a lista de sanções.

Além disso, o comitê observou que o país não possui uma lista de prontamente acessíveis dos maus atores do BC / FT. O comitê de finanças observou que, embora a Global Affairs Canada forneça essa lista, ela é de pouca utilidade para os requisitos de AML.

O comitê também disse que, embora haja poucas chances de que as moedas virtuais sejam usadas na lavagem de dinheiro. No entanto, não podemos subestimar sua utilização no pagamento de atividades ilegais e criminosas. Há alguns meses, o comitê do Tesouro do Reino Unido divulgou um relatório semelhante sobre o uso das moedas virtuais em atividades criminosas.

Recentemente, o número de empresas Crypto no país tem crescido tremendamente no Canadá. A política de criptografia do país desempenhou um papel importante não apenas no aumento do fluxo de empresas, mas também no aumento do uso das moedas virtuais.

Os mineiros da criptomoeda são muito atraídos pelo Canadá principalmente devido à fonte de alimentação confiável e acessível.

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