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Roundup - 21 / 01 / 2019 - África do Sul estabelece Políticas Anti-Criptografia e mais

África do Sul estabelece políticas anti-criptográficas

O Banco Central da África do Sul divulgou um documento de consulta que estabelece uma abordagem inteiramente nova para as criptomoedas no país. Ele classifica as criptomoedas como ativos, recomenda taxação e regulamentos fortes de AML. Uma abordagem muito pouco ortodoxa é a abordagem do Banco Central para tornar os provedores de carteira responsáveis ​​por monitorar as transações de seus clientes e para relatar transações suspeitas. Um manejo de criptomoedas que conflita fortemente com a ideia do Bitcoin. O documento ainda não está definido em lei, mas o governo da África do Sul apoia e exerce fortes políticas centralistas / socialistas.

Coinbase Contrata Novo Chefe de Conformidade do Reino Unido - Passo a Expandir na Europa

A Coinbase contratou um novo chefe de conformidade para o mercado no Reino Unido. O novo chefe de conformidade, Mark Kelly, já havia sido o diretor da firma de relatórios financeiros Abide Financial. Kelly aconselhou os clientes sobre os regulamentos e a estrutura legal das operações financeiras no Reino Unido e na Europa. Alegadamente, ele tem mais de trinta anos de experiência em seu ramo. A Coinbase acaba de adquirir sua licença para operar no Reino Unido em março 2018 e está tentando expandir suas operações de lá na Europa.

Dinamarca examina três de suas trocas de criptografia

O Conselho Fiscal da Danemark concedeu a uma agência investigadora a permissão para inspecionar três bolsas dinamarquesas. A decisão veio como parte de uma agenda para identificar e cobrar incumprimentos fiscais no país. No mês passado, o Conselho de Impostos confirmou que investigou indivíduos da 2700 que negociavam criptocorrências em uma bolsa finlandesa desconhecida. O Conselho Fiscal investiga as bolsas dinamarquesas não apenas para identificar os incumpridores de impostos, mas também para obter informações sobre como os indivíduos usam moedas criptografadas para sonegar os impostos.

Dois executivos coreanos condenados por fraude

Dois executivos da bolsa de valores coreana Komid receberam uma sentença de prisão por falsificar o volume negociado na bolsa. A Komid começou a operar no 5 de janeiro do ano passado. De acordo com os juízes, Choi Hyunsuk, CEO da Komid, criou cinco contas bot na bolsa para aumentar o volume do câmbio e atrair clientes. Desta forma, o câmbio gerou um lucro de até US $ 45 milhões. Outra troca coreana que está atualmente sob investigação é a Upbit. No entanto, o caso ainda está em andamento. Os bots de negociação acompanham o mercado de criptomoedas desde o lançamento do MT. Gox

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