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Governo irlandês aprova projeto de lei contra lavagem de dinheiro que afeta as criptomoedas

As chamadas para os regulamentos de criptomoedas estão ficando mais barulhentos a cada dia. O governo irlandês aprovou uma lei contra a lavagem de dinheiro que terá sérias ramificações no setor de criptomoedas no país. A lei cuja diretriz entrou em vigor efeito em julho 9th, 2018 fornece uma estrutura que os reguladores financeiros europeus devem usar para regular as moedas digitais.

Regulamentos contra o branqueamento de capitais e a criptomoeda do governo irlandês

O projeto de lei fornece uma estrutura abrangente para regular as criptomoedas na Irlanda. Um dos principais objetivos desses novos regulamentos é coibir a lavagem de dinheiro no país. A estrutura também será fundamental para garantir que as moedas digitais, como o Bitcoin, não sejam usadas para financiar atividades terroristas no país e no exterior.

Um dos fatos notáveis ​​sobre essa lei é que ela aumenta o escopo para provedores de carteira de moeda digital e plataformas de criptografia. Também encerra o anonimato da poupança e das contas bancárias e aumenta a troca de informações financeiras entre as autoridades.

Regulamentos da criptomoeda irlandesa

Todos os estados da União Europeia são obrigados a implementar esta diretiva em suas legislações nacionais até janeiro 20, 2020. A adoção da nova lei em toda a UE contribuirá significativamente para agilizar o setor de criptomoeda, eliminando os riscos associados às moedas. Também garantirá que todas as partes interessadas obtenham valor pelo dinheiro investido na tecnologia blockchain e suas criptomoedas preferidas.

Além de reconhecer a direção da União Européia, o projeto de lei Criminal Justice (Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo) 2019 legislação existente mais completa e útil no monitoramento do setor financeiro na região. Isso é feito fornecendo uma estrutura clara para rastrear o uso de moedas virtuais e limitar os cartões pré-pagos.

Charlie Flanagan, Ministro da Justiça, disse recentemente à imprensa que a lavagem de dinheiro é um crime sério que permite que terroristas e criminosos operem e destruam vidas de milhões de pessoas no processo. Charlie prosseguiu afirmando que os criminosos adotaram medidas que lhes permitem aproveitar as fronteiras abertas da União Européia para cometer crimes.

A Irlanda apoia plenamente a quinta directiva da União Europeia em matéria de branqueamento de capitais. Ela prometeu implementar todas as medidas necessárias para facilitar sua plena implementação, se for aprovada. Concisamente, o projeto de lei exigirá que todas as instituições financeiras realizem a devida diligência ao lidar com novos clientes. Eles também não poderão abrir cofres cujos proprietários sejam desconhecidos.

Regulamentos da criptomoeda irlandesa

Também é relatado que o projeto de lei conceda à Garda e ao Departamento de Ativos Criminais a permissão para acessar e usar os registros bancários ao realizar investigações que envolvam lavagem de dinheiro e outros crimes relacionados.

No mês passado, a incorporação do European Union Blockchain Observatory and Forum de versões digitais de moedas fiduciárias nacionais à tecnologia blockchain aumentará a oferta de contratos inteligentes. Se isso acontecer, ele trará à luz todo o potencial da tecnologia blockchain, permitindo que os usuários criem acordos automatizados. Os usuários também poderão fazer transações diretas usando essas moedas, em vez de depender da criptomoeda como proxy.

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