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Governo irlandês aprova projeto de lei contra lavagem de dinheiro que afeta as criptomoedas

As chamadas para os regulamentos de criptomoedas estão ficando mais barulhentos a cada dia. O governo irlandês aprovou uma lei contra a lavagem de dinheiro que terá sérias ramificações no setor de criptomoedas no país. A lei cuja diretriz entrou em vigor efeito em julho 9th, 2018 fornece uma estrutura que os reguladores financeiros europeus devem usar para regular as moedas digitais.

Regulamentos contra o branqueamento de capitais e a criptomoeda do governo irlandês

O projeto de lei fornece uma estrutura abrangente para regulamentar criptomoedas na Irlanda. Um dos principais objetivos desses novos regulamentos é coibir a lavagem de dinheiro no país. A estrutura também será fundamental para garantir que moedas digitais como Bitcoin não sejam usadas para financiar atividades terroristas no país e no exterior.

Um dos fatos notáveis ​​sobre essa lei é que ela aumenta o escopo para provedores de carteira de moeda digital e plataformas de criptografia. Também encerra o anonimato da poupança e das contas bancárias e aumenta a troca de informações financeiras entre as autoridades.

Regulamentos da criptomoeda irlandesa

Todos os estados da União Europeia devem implementar esta diretiva em suas leis nacionais até 20 de janeiro de 2020. A adoção da nova lei em toda a UE ajudará significativamente a otimizar o setor de criptomoedas, eliminando os riscos associados às moedas. Também garantirá que todas as partes interessadas obtenham valor pelo dinheiro que investem na tecnologia blockchain e suas criptomoedas preferidas.

Além de reconhecer a direção da União Européia, o projeto de lei Criminal Justice (Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo) 2019 legislação existente mais completa e útil no monitoramento do setor financeiro na região. Isso é feito fornecendo uma estrutura clara para rastrear o uso de moedas virtuais e limitar os cartões pré-pagos.

Charlie Flanagan, ministro da Justiça, disse recentemente à imprensa que a lavagem de dinheiro é um crime grave que permite que terroristas e criminosos operem e destruam vidas de milhões de pessoas no processo. Charlie foi adiante, afirmando que os criminosos adotaram medidas que lhes permitem tirar vantagem das fronteiras abertas da União Europeia para cometer crimes.

A Irlanda apoia plenamente a quinta directiva da União Europeia em matéria de branqueamento de capitais. Ela prometeu implementar todas as medidas necessárias para facilitar sua plena implementação, se for aprovada. Concisamente, o projeto de lei exigirá que todas as instituições financeiras realizem a devida diligência ao lidar com novos clientes. Eles também não poderão abrir cofres cujos proprietários sejam desconhecidos.

Regulamentos da criptomoeda irlandesa

Também é relatado que o projeto de lei conceda à Garda e ao Departamento de Ativos Criminais a permissão para acessar e usar os registros bancários ao realizar investigações que envolvam lavagem de dinheiro e outros crimes relacionados.

No mês passado, a incorporação do European Union Blockchain Observatory and Forum de versões digitais de moedas fiduciárias nacionais à tecnologia blockchain aumentará a oferta de contratos inteligentes. Se isso acontecer, ele trará à luz todo o potencial da tecnologia blockchain, permitindo que os usuários criem acordos automatizados. Os usuários também poderão fazer transações diretas usando essas moedas, em vez de depender da criptomoeda como proxy.

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