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Conjunto de Prevenção de Crimes Financeiros Criptografados para uma Revisão Geral

Um sistema para monitorar as Criptogravuras é definido para ser anunciado em 2020 e implantado alguns anos abaixo da linha. Isso ocorre depois que as nações da 15 formaram uma força-tarefa cooperativa que visa impedir crimes financeiros com Criptomoeda.

Lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas baseadas em Criptografia estão se tornando desenfreadas e as tradicionais agências de combate a Crimes Financeiros estão sendo enganadas pelos criminosos.

Por isso, existe a necessidade de um sistema dedicado para a prevenção de Crimes Financeiros em Criptomoedas e esta é a razão pela qual as nações 15 estão comprometidas em colaborar e desenvolver um sistema para monitorar as transações Crypto.

Apresentando os membros 15

De acordo com um relatório da Nikkei - uma empresa de mídia japonesa - os membros da 15 incluem membros da G7, como EUA, Canadá, Itália, França, Japão, Alemanha e Reino Unido. Além disso, outros membros incluem Austrália e Cingapura.

Além disso, o projeto tem o apoio da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), que compreende mais de 30 nações. Isso, portanto, significa que o próximo sistema já conta com o apoio de uma série de nações poderosas que podem criar facilmente uma nova estrutura que orienta as transações financeiras baseadas em Crypto.

O sistema impedirá o crime financeiro

Um dos crimes financeiros mais comuns que os governos vêm combatendo há décadas é a lavagem de dinheiro. Assim, os membros ao lado do GAFI estão desenvolvendo uma estrutura para o desenvolvimento de um sistema para coletar e compartilhar dados referentes a transações Crypto.

Esse sistema estará compartilhando transações em um nível pessoal para garantir que o sistema capture dados em tempo real para permitir que as autoridades relevantes identifiquem efetivamente transações duvidosas.

De acordo com a notícia do Asia Nikkei, sediada no Japão, a plataforma está programada para ser gerenciada por um terceiro do setor privado, uma vez que é implantado alguns anos após o anúncio oficial que está previsto para o 2020.

O GAFI levantou preocupações de atividades financeiras ilícitas através da criptografia

O FATF baseado em Paris em junho apresentou um caso para a Cúpula de Líderes da G20 detalhando o papel dos Tokens Digitais em seu mandato de impedindo financiamento do terrorismo e do branqueamento de capitais. A organização recomendou que os países colaborassem para combater o vício e isso é exatamente o que as nações 15 estão fazendo.

Alguns dos detalhes das recomendações do FATF aos quais seus membros 30 devem aderir incluem o compartilhamento de dados sobre transações Crypto, licenciamento ou registro de plataformas de negociação Crypto, aderência aos padrões KYC, etc.

FATF

Regras AML estão cada vez mais se concentrando no monitoramento de criptografia

Na era moderna, onde a economia criptográfica subiu além da marca de US $ 300 bilhões, muitos países estão adotando políticas rigorosas para governar o uso de Cryptos, em um esforço para combater a crescente ameaça.

para exemploO Hospodářské Noviny, um jornal com sede na República Checa, informou recentemente que os Reguladores Financeiros do país exigem que as empresas locais relacionadas com a criptomoeda se registem ou arrisquem uma multa de pelo menos $ 500,000.

Embora a abordagem unilateral para combater Crimes Financeiros por Criptomoeda não seja bem sucedida, uma vez que o Cryptos tem um portfólio global, o plano apoiado pelo GAFI para desenvolver um sistema para monitorar transações Crypto no 2020 e além pode ajudar os países que estão interessados ​​em combater o vício. dados do mercado de tempo.

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