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Trader Localbitcoins Não Licenciado Para Gastar 12 Meses Na Prisão

Prisão

A Tribunal do sul da Califórnia condenou um Comerciante Localbitcoin para transferência de dinheiro sem licença e lavagem de dinheiro. O Departamento de Justiça dos EUA estabeleceu que o comerciante trocou entre $ 6 milhões e $ 9.5 milhões por vários clientes no país. O comerciante foi identificado como Bitcoin Maven e ela passará um ano na prisão.

12 meses na prisão por transferência de dinheiro sem licença e lavagem de dinheiro

Na segunda-feira, o Departamento de Justiça dos EUA confirmou relatos da condenação de Theresa Lynn Tetley, apelidado de Bitcoin Maven, a 12 meses em prisão federal. O relatório afirma que o Bitcoin Maven admitiu fornecer serviços bitcoin-for-cash sem licença e lavagem de Bitcoin. Mais tarde, ficou estabelecido que parte do dinheiro era proveniente de atividades narcóticas. O comerciante foi condenado a um ano e um dia em prisão federal. Ela também estará sob liberação supervisionada por três anos e pagará $ 20,000 como multa.

Foi estabelecido que o comerciante do Sul da Califórnia, com um ano de idade, 50, trabalhou anteriormente como corretor de ações e como investidor imobiliário. Durante a sentença, o O juiz distrital dos EUA, Manuel L. Real, acusou o comerciante de administrar um negócio ilegal e usar Bitcoins para facilitar transações financeiras ilegais. O comerciante se declarou culpado. O Departamento de Justiça então ordenou que ela entregasse vários itens que foram identificados como o produto das atividades ilegais. Eles incluíram barras de ouro sortidas 25, 40 Bitcoin e outros $ 292,264.0 em dinheiro.

Nenhumas medidas de anti-lavagem de dinheiro

O caso foi investigado por ambos Drug Enforcement Administration e IRS Criminal Investigation. Foi estabelecido que a Tetley forneceu serviços de troca de Bitcoin sem uma licença do Rede de Execução de Crimes Financeiros (Fincen). Também foi constatado que ela não possui medidas anti-lavagem de dinheiro que incluam a devida diligência do cliente e a identificação e relato de alguns tipos de transações.

Tetley anunciou seu negócio em localbitcoins.com. Acredita-se que ela tenha trocado entre $ 6 e $ 9.5 milhões por clientes de todo o país. Seus encargos eram mais altos do que os cobrados pelas empresas registradas na Fincen. Ao se envolver nessas atividades sem licença, o acusado facilitou a lavagem de dinheiro para uma pessoa que era suspeita de obter Bitcoins de atividades ilegais, como a venda de drogas. Em um exemplo, ela forneceu serviços de Bitcoin por dinheiro para um agente disfarçado que indicou que ele conseguiu os Bitcoins do narcotráfico.

Luta contra o uso ilícito de criptocorrências

Durante a sentença, o governo disse que, ao se envolver nessas atividades, Tetley facilitou o crescimento do sistema financeiro do mercado negro. O comunicado acrescenta que o surgimento de moedas digitais e as atividades de trocadores não licenciados são responsáveis ​​por alimentar o crescimento da teia escura. Os comerciantes não licenciados facilitam a lavagem de dinheiro, especialmente para aqueles que usam as Criptomoedas para fins ilícitos.

O governo americano tem estado na vanguarda na luta contra o uso de criptomoedas em atividades ilegais. No mês passado, um alto funcionário do Serviço secreto dos EUA pediu ao Congresso que introduzisse legislação extra para ajudar a lidar com as Criptomoedas apoiadas por anônimos e o uso de blockchain para transações obscuras. No mesmo mês, a Câmara passou Bill HR 6069 para ajudar na prevenção do uso de Criptomoedas como Bitcoin e Monero em atividades ilícitas.

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