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Trocas de Criptomoedas na Coréia do Sul Coleta de Dados para Reduzir a Lavagem de Dinheiro

A lavagem de dinheiro é um dos riscos associados ao uso de criptomoedas. As bolsas de criptomoedas sul-coreanas estão comprometidas e determinadas a eliminar esse risco da indústria. Para atingir esse objetivo, eles estão se agrupando para reunir dados de todos os clientes existentes e potenciais.

Trocas Sul-Coreanas de Criptomoedas Lutar contra o Branqueamento de Capitais

O branqueamento de capitais é de longe um dos principais riscos associados às criptocorrências. As plataformas do Exchange são exploradas para esse propósito, mas não mais. Relatórios indicam que a Bithumb, a Coinone, a Upbit e a Corbit assinaram um contrato que permitirá que elas compartilhem informações de carteira de seus clientes em tempo real. Eles também compartilharão atividades suspeitas que podem estar associadas a esquemas de pirâmide e tentativas de phishing.

Isso ocorre alguns meses depois que o governo sul-coreano tentou paralisar as atividades de criptomoedas no país. A tentativa foi recebida com resistência ensurdecedora de empresas e investidores que investiram milhões de dólares na indústria.

Esta notícia vem alguns dias depois que as regras contra a lavagem de dinheiro no país foram alteradas. Os regulamentos revisados ​​exigem que todas as instituições financeiras que fornecem serviços financeiros no país endurecem seus sistemas de monitoramento ao lidar com plataformas de troca de criptomoedas.

Indústria de Criptomoeda na Coreia do Sul

Plataformas de troca de criptomoeda na Coreia do Sul chegaram às manchetes por boas e más razões. Por exemplo, uma das empresas de câmbio sediada no país, Youbit, entrou com pedido de concordata depois que foi hackeada duas vezes e milhões de dólares foram roubados em forma de criptomoedas.

Os escritórios da Upbit localizados em Seul foram invadidos em maio do ano passado por investigadores do Financial Supervisory Service. A FSS alegou que a troca forneceu informações erradas aos investidores que resultaram em algumas delas tomando as decisões erradas. Uma auditoria completa foi realizada e a troca foi considerada inocente.

Coinrail e Bithumb também foram hackeados em junho 2018 e estima-se que ambas as plataformas perderam mais de US $ 60 para hackers. O caso mais recente envolveu troca de Komid; Dois de seus executivos estão atualmente cumprindo pena de prisão depois de terem sido considerados culpados de fornecer um volume de negociação errado para os investidores, em uma tentativa de atraí-los a investir.

Encerramento

Apesar da publicidade negativa, Trocas de criptomoedas sul-coreanas estão determinados a mudar a maré amortecendo-se da lavagem de dinheiro e outros riscos associados ao comércio de moedas digitais. O governo da Coréia do Sul também mostrou um tremendo apoio para a indústria, criando regulamentações destinadas a controlar o setor.

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