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Caso de fraude da OIC: Tribunal Federal dos EUA decidirá se os Tokens da OIC são valores mobiliários em um processo de dispensa de processo penal

Tribunal Federal dos EUA

O Departamento de Justiça dos EUA está se preparando para uma resposta “oversized” a um caso que pede a demissão de um processo de fraude da OIC contra um homem de negócios de Nova York - o Sr. Maksim Zaslavskiy. O réu é indiciado por falsas declarações e fraudes envolvendo OICs em seus dois negócios - Fundação do Grupo RECOIN e Diamond Reserve Club (Diamond). Os acusados ​​alegadamente comercializaram as OICs para o seu empresário, alegando para os investidores que o capital da REcoin está coberto contra o imobiliário e que a RDC está protegida contra os diamantes. Relatórios alegaram que o empresário fez aproximadamente $ 300,000.00.

Processos de Fraude da OIC

Curiosamente, o Sr. Maksim está enfrentando processo civil e criminal. O processo criminal foi apresentado pela Seção de Negócios e Fraudes de Valores Mobiliários do FBI em novembro 1, 2017. A acusação alega que o empresário cometeu acusações criminais contra os mercados de capitais americanos, explorando os investidores e corrompendo o sistema de mercado. Tal fraude é capaz de diminuir a confiança do investidor nos mercados da OIC e em todo o mercado de capitais - com efeitos catastróficos na economia dos EUA. Além disso, as OICs não são registradas junto aos reguladores do mercado - o que equivale a expor os investidores a práticas financeiras ilegais. A Procuradora Assistente dos EUA, Julia Nestor, é o promotor público que enfrenta os advogados de defesa,

Por outro lado, a Securities and Exchanges Commission (SEC) entrou com uma ação civil contra o réu em dezembro 1, 2017. A SEC alega que o réu fraudou os investidores, prometendo a eles inexistentes Diamantes e Imóveis. O acusado também é responsável por violar a lei executando um negócio não registrado e realizando atividades comerciais não registradas com pleno conhecimento das leis existentes. Este caso aguarda a conclusão do processo penal contra o réu.

Moção de demissão do processo penal

Em uma reviravolta dos acontecimentos, o réu entrou com uma moção de demissão afirmando que ele não é culpado como acusado, já que ele não estava negociando títulos, mas um novo modelo de negócios. Os advogados de defesa, além disso, afirmam que o Sr. Zaslavskiy não é responsável como a lei é vaga nos seguintes fundamentos;
• Os motivos para a demissão arquivada no 27th February 2018 são; Precedência judicial estabelecida pela SEC vs. WJ Howey Co.
• A articulação de fichas não satisfez o teste da Suprema Corte dos EUA de determinar a segurança do contrato de investimento. As leis de segurança dos EUA estão em silêncio sobre as criptomoedas.
• As acusações de fraude da OIC - envolvendo Criptomoedas - são nulas e sem validade, uma vez que a constituição é omissa sobre elas.

Em resposta à moção, o governo, através do procurador norte-americano Richard Donoghue, está apresentando uma série de declarações juramentadas para contestar a defesa. Com um prazo de 19th March 2018, todos os interessados ​​estão ansiosos para ver o veredicto dos Tribunais Federais sobre a reivindicação de demissão e os procedimentos a seguir ou nenhum processo das acusações criminais e civis.

Implicação do veredicto

Este resultado de acusação estabelecerá um importante precedente para os casos de Mercados da OIC e Criptomoeda. Além disso, o comitê da Câmara dos Representantes examinando o comércio de OICs e Criptomoedas irá propor abordagens de acordo com os veredictos dos tribunais envolvidos. Em suma, o futuro dos mercados da OIC e da tecnologia Cryptocurrencies na economia formal dos EUA será determinado nas próximas semanas. Com os EUA como líderes mundiais em tendências financeiras, muitos outros países, especialmente na União Européia, nas Américas, na África e na Oceania, seguirão o exemplo.

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