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Bithumb da Coréia do Sul para restringir seu uso em países 11

Na sequência de um aumento do branqueamento de capitais através da Criptomoeda, Bithumb anunciou a revisão de seu regulamento interno limitar seu uso em alguns países.

De acordo com um comunicado da empresa, a decisão de bloquear os membros 11 de países e territórios não cooperativos (NCCT) serão feitos com o objetivo de prevenir e controlar o ingresso de fundos vinculados ao terrorismo e ao crime. De 21st, todos os usuários da Coreia do Sul A maior criptomoeda desses países será bloqueada e novos membros não serão permitidos.

Por que o branqueamento de capitais tem sido um problema

Lavagem de dinheiro tornou-se uma grande dor de cabeça para a maioria dos governos, especialmente com o surgimento e uso crescente da Criptomoeda. Para controlar a prática, a G7 levou outros governos a estabelecer a Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF). A organização identificou países e regiões que não têm políticas suficientes e eficazes para controlar a lavagem de dinheiro. Além disso, há casos desenfreados do uso de várias formas de dinheiro para financiar atividades ilegais como o terrorismo.

O FATF reconhece as moedas virtuais e aprecia a sua contribuição para o desenvolvimento de infraestruturas de pagamento seguras e eficazes. No entanto, a organização está preocupada com o uso das moedas na lavagem de dinheiro e no terrorismo. A organização constantemente os monitora em um esforço para enfrentar os riscos de lavagem de dinheiro e terrorismo.

A FATF analisa os fatores que podem expor os usuários da criptocurrência ao terrorismo e à lavagem de dinheiro. A organização considera a tecnologia usada, o modelo de negócios e a exigência legal existente e sua contribuição para essas questões.

Bithumb e lavagem de dinheiro

Bithumb disse que está determinado a garantir que sua plataforma não seja usadaBithumb e lavagem de dinheiro

para facilitar o funcionamento de atividades ilegais. A empresa prometeu colaborar com o governo sul-coreano para controlar a lavagem de dinheiro. Além disso, a empresa prometeu trabalhar com a Korean Blockchain Association, garantindo que ela adote as medidas regulatórias introduzidas pela associação.

A Bithumb deu um passo ousado para proibir seu uso em alguns países. Os países 11 bloqueados incluir Etiópia e Tunísia in África, Iraque, Irã, Iêmene Síria no Oriente Médio, Trindade e Tobago, Vanuatu e Sri Lanka. A Bithumb disse que está determinada a garantir que sua plataforma não seja usada para administrar negócios ilegais.

A Bithumb também anunciou que verificará para garantir que seus usuários forneçam informações precisas. Qualquer estrangeiro que pretenda utilizar os seus serviços a partir do próximo mês será obrigado a passar por um processo de verificação do telemóvel. Isso garantirá que os usuários compartilhem informações pessoais precisas e não façam endereços residenciais.

Bithumb reiterou que seu movimento está de acordo com a recomendação do governo. Além disso, a empresa disse que o movimento de autorregulamentação está de acordo com o conselho da associação para Criptomoedas na Coréia do Sul.

Bithumb e como funciona

BithumbBithumb é considerado como a maior criptomoeda da Coréia do Sul. Com seus principais escritórios em Seul, a empresa emergiu como uma das líderes globais no mercado de criptomoedas. Sua popularidade é impulsionada principalmente por seu baixo custo de negociação de 0.15% e simplicidade de uso.

De acordo com o Coinmarketcap, o volume de negociação 24-hora da empresa atualmente é de US $ 250.41 milhões e é maior do que o de seu rival mais próximo, o Upbit. Com o volume diário de negociação de US $ 235.1 milhões, a Bithumb lidera a Upbit em cerca de US $ 15 milhões.

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