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Hackers Coincheck podem ter lavado moedas NEM roubadas

Hackers Coincheck

De acordo com a Kyodo News de 17th March 2018, acredita-se que hackers poderiam ter trocado parte da NEM Cryptocurrency que foi obtida da Coincheck Inc, que era uma operadora de bolsa baseada em Tóquio. Eles trocaram seu saque por outras moedas virtuais por lavagem, como afirma um especialista em segurança cibernética anteriormente.

As moedas convertidas poderiam então ter sido trocado com outras moedas Perder sua trilha ou ser roubado pelos hackers através da 'dark web' que é altamente anônima. Todas essas transações ocultas dificultam o rastreamento das moedas roubadas que valem US $ 547 milhões (58 bilhões de ienes) no momento do assalto.

O Heist

Hackers fugiram com quase $ 530 milhões em valor de NEM moedas em janeiro 26 de Coincheck, a maior troca de criptomoeda japonesa. Eles mudaram as moedas para muitos endereços, como confirmado em Jan 30 por Jeff McDonald, vice-presidente da NEM Foundation. Segundo a Reuters, o NEM detectou que os hackers enviaram transações de moedas 100 NEM que valeram $ 83 cada na época.

Esses hackers enviaram pequenas quantias para muitos endereços, permitindo-lhes evitar a ativação de mecanismos contra lavagem de dinheiro contra suas transações. Inicialmente, os hackers não tentaram liquidar através de trocas de criptomoeda. Várias transações de uma conta de hacker mostraram o movimento de moedas para contas aleatórias. Eles não venderam nada durante esse período e também não tentaram fazer nenhuma transação com trocas de criptomoeda.

A empresa prometeu compensar todos os perdedores afetados por este hack, uma vez que até hoje nenhum dos hackers foi pego. Os últimos relatórios das transações da web escuras provam que os esforços para recuperar as moedas perdidas nas últimas sete semanas foram inúteis.

Negociação na Web escura

Os hackers se prepararam adequadamente criando um site hospedado na teia escura usado predominantemente para trocar moedas. A análise mostra que eles começaram a trocar as moedas NEM em fevereiro 7. Segundo os especialistas, as transações ainda estão sendo feitas no site no momento da escrita. Este fato sugere que mais da NEM Cryptocurrency poderia ser lavada e logo se tornaria impossível rastrear.

A NEM Foundation, que é uma organização sediada em Cingapura que promove a moeda virtual, tem estado ativamente envolvida no rastreamento do NEM roubado, marcando todas as contas que foram usadas para transferências ilícitas. Eles manifestaram suas preocupações e apelaram a todas as bolsas de moedas virtuais em todo o mundo para não processar quaisquer pagamentos NEM provenientes das contas marcadas.

No entanto, tem havido vários casos em que foi relatado que tais marcas foram apagadas e trocadas com sucesso. Algumas das operadoras de câmbio também foram alertadas por um surto de negociações NEM solicitando que bloqueassem transações suspeitas. Mas, os indivíduos que possuem o NEM ligado às contas marcadas apenas tomam seu assalto em outro lugar como o relatório afirmou.

Política de Negociação

Masanori Kusunoki, diretor de tecnologia da Japan Digital Design Inc., confirmou que ficou evidente que é impossível bloquear a lavagem de dinheiro com base no registro de todas as transações. Ele recomendou que os operadores de câmbio precisem fazer acordos e acordos prévios sobre como lidar com moedas virtuais roubadas.

Esses hackers conseguiram roubar a moeda NEM da Coincheck Inc. No final de janeiro, no mais massivo golpe de moeda digital registrado na história. Isso superou o 2014 Escândalo Gox, que envolveu roubo de Bitcoin no valor de 48 bilhões de ienes.

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