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Cinco Nações Para Trabalhar Juntas Na Luta Contra O Uso De Criptocorrências Para Evitar Imposto

Cinco Nações Para Trabalhar Juntas Na Luta Contra O Uso De Criptocorrências Para Evitar Imposto

Cinco agências de fiscalização de cinco países formaram uma aliança unida, o Joint Chiefs da Global Tax Enforcement, “o J5” para combater o imposto transnacional. Os cinco países vão colaborar na coleta de informações, compartilhamento de inteligência e realização das operações juntos em um esforço para erradicar o vício.

J5 Na Caçada Para Quem Utiliza Bitcoins Para Evitar Impostos

Agências de fiscalização de impostos de cinco países diferentes se uniram para formar o que será conhecido como Joint Chiefs da Global Tax Enforcement, simplesmente chamado de “J5”. As cinco agências que formam o grupo são a Comissão Criminal de Inteligência da Austrália (ACIC). e o Australian Taxation Office (ATO), o Canada Revenue Agency (CRA), o holandês Fiscal Inlichtingen Opsporingsdienst (FIOD), o British HM Revenue and Customs (HMRC), e o Serviço Fiscal da Receita Federal dos EUA (IRS-CI) .

A Receita Federal afirmou estar convencida de que há indivíduos e empresas que têm usado estruturas offshore e instrumentos financeiros para fugir do imposto e se engajar em outras atividades ilegais, como a lavagem de dinheiro. A agência acrescentou que essas atividades têm efeitos adversos na economia e na sociedade em geral. IRS também disse que eles estão determinados a identificar aqueles que facilitam essas atividades ilegais e os principais beneficiários. A declaração acrescentava que as cinco agências colaborariam para enfrentar a crescente ameaça que as criptomoedas e o cibercrime apresentam a essas agências, especialmente na luta contra a evasão fiscal e a lavagem de dinheiro.

A primeira reunião

O grupo realizou sua primeira reunião na semana passada. A reunião concentrou-se no desenvolvimento de novas estratégias para identificar os criminosos cibernéticos que se envolvem nessa atividade e como persegui-los. O grupo também desenvolveu um plano para descobrir todos aqueles que facilitam o crime fiscal transnacional. Os outros atores do cibercrime em que o grupo trabalhou incluem aqueles que facilitam e auxiliam na lavagem de dinheiro. A J5 prometeu fornecer mais atualizações sobre suas atividades no final do 2018.

Folha de pagamento fiscal

A popularidade das criptocorrências entre os cibercriminosos

Criptomoedas como Bitcoin, Litecoin e Ethereum, entre outras, ganharam popularidade, pois foram aclamadas por facilitar transações financeiras fáceis e rápidas. As moedas são descentralizadas e permitem que os usuários façam transações anonimamente. Embora as moedas virtuais não tenham sido desenvolvidas com a intenção de facilitar atividades ilegais, elas se tornaram especialmente populares entre os cibercriminosos. Agências governamentais em todo o mundo estão achando difícil controlar atividades ilegais como lavagem de dinheiro conduzida usando essas moedas.

Bitcoin para ser tratado como propriedade

Os governos têm achado desafiador estabelecer como tratar as criptomoedas quando se trata de tributação. O IRS disse que começará a tratar o Bitcoin como uma propriedade. As perdas ou ganhos relatados com a moeda virtual serão tratados como perda de capital ou ganho de capital para facilitar a tributação.

O IRS vem realizando investigações sobre o uso do Bitcoin para evitar a taxação. A agência estabeleceu que apenas alguns dos proprietários da Cryptocurrency estão indicando lucros ou perdas quando apresentam seus retornos anuais. Isso ocorre apesar de muitas pessoas terem lucros enormes no setor e se tornarem milionários ou mesmo bilionários da noite para o dia.

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