contador de visitas

Bithumb Lidera Luta contra AML após abrir o Centro de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

A Bithumb está liderando a guerra contra a lavagem de dinheiro abrindo um centro de prevenção de lavagem de dinheiro na Coréia do Sul. Isso está de acordo com um Denunciar da Coreia Joongang Daily que cobre o país.

Ao revelar o centro, a Bithumb será a primeira e única plataforma de intercâmbio da Crypto no mundo a tomar medidas concretas contra o branqueamento de capitais.

No passado, os reguladores acusavam as plataformas de negociação da Crypto de ajudar e estimular a lavagem de dinheiro. Essa é uma acusação séria, já que os estudos provaram o vício como um fator-chave que apoia atividades ilegais, como mercados negros, tráfico de drogas e até mesmo atividades terroristas.

Criptos são mal utilizados para financiar atividades ilícitas

As criptomoedas são transferidas entre um peer para outro nos Ledgers Descentralizados que são gerenciados por pares de seus servidores / computadores pessoais. Nesse arranjo de infra-estrutura, os bancos centrais ou outras agências governamentais não têm nenhum papel a desempenhar e suas políticas monetárias são postas de lado.

Além disso, a tecnologia Blockchain permite que os usuários de criptomoedas permaneçam anônimos e também o número de tokens que eles enviam para permanecerem privados por meio de criptografia que atribui códigos exclusivos que ocultam os volumes de transferências Crypto e até mesmo os destinatários.

Por isso, as Criptomoedas são ideais para oferecer um refúgio para os jogadores no darknet que podem livremente e sem detecção financiar suas atividades através do Cryptos e resgatar seus Tokens for Cryptos em trocas de Crypto como o Bithumb. Esta é uma das muitas razões pelas quais os reguladores são duros em trocas de Crypto não compatíveis e Cryptos em geral.

Bithumb será pioneiro em uma nova estratégia de conformidade

O centro de prevenção de lavagem de dinheiro da Bithumb deverá estar operacional no decorrer de julho 2019, de acordo com um anúncio na sexta-feira 21st junho.

O centro está preparado para abrigar uma equipe forte de pelo menos especialistas em segurança cibernética da 30, que terão a tarefa de garantir que os usuários da Bithumb obedeçam aos padrões AML, como aderir aos requisitos do Know Your Customer (KYC).

Contra lavagem de dinheiro

A Bithumb está assegurando ao mundo que a equipe do centro da AML será independente para garantir que eles irão impor todas as regras que melhoram a conformidade.

Os sistemas que a equipe Bithumb AML utilizará incluem o sistema de detecção de fraudes (FDS) que gerará relatórios de transações suspeitas (STR).

Além disso, a equipe da AML desempenhará um papel crucial na mediação de conflitos e na solução de quaisquer acidentes relacionados à fraude.

O Exchange Crypto quer construir uma plataforma de negociação transparente e som

Um funcionário da Bithumb revela que o objetivo de lançar o centro é construir um sistema transparente para todos os usuários e também fortalecer as estratégias de AML em todo o mundo.

Mais importante ainda, a Bithumb está chamando seus usuários para notar que o novo centro de prevenção de lavagem de dinheiro é uma atualização de seus modelos iniciais de prevenção de fraude.

No modelo inicial de prevenção de fraudes, a Bithumb permitia que as autoridades verificassem regularmente os titulares de conta de nomes reais que estavam conectados aos bancos como uma medida de AML.

Existe também um mecanismo FDS gratuito que analisa big data para detectar fraudes no Bithumb.

Enquanto isso, os dados da Bithumb mostram que a BTC / USD finalmente cruzou a marca $ 10,000 para negociar a $ 10, 860 e o par de mercado aumentou 10% nas últimas 24 horas.

anterior "
Próximo »