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Comerciante 'Bitcoin Maven' em LocalBitcoins Condenado a Prisão por Trocar Dinheiro por Criptomoeda

O departamento de justiça está fazendo um exemplo do que acontece com os investidores que usam negociações antiéticas no mercado de bitcoin. Theresa Tetley operou sob o nome de tela 'Bitcoin Maven'. Com sede em Los Angeles, ela trabalhou incansavelmente no site da LocalBitcoins para fazer negociações de dinheiro em troca de criptomoedas. No entanto, ela acabou ganhando mais do que dinheiro com suas ações.

Teresa Tetley Condenação

De acordo com as acusações, Tetley admitiu a lavagem de dinheiro e foi condenado a um ano de prisão. Além disso, ela teve que desistir do caixa e equivalentes de caixa que foram apreendidos no 2017- chega a $ 300,000 em dinheiro, bitcoins 40 que atualmente valem cerca de $ 254,000 e barras de ouro 25. Estas perdas vêm em adição à multa de $ 20,000 que ela pagaria com a sentença.

Embora pareça que Tetley tenha desistido muito, seus advogados a consideraram como uma sentença de vitória. Tetley estava enfrentando 30 meses de prisão se fosse sentenciada - o único ano foi muito mais brando do que se poderia esperar.

Fundo de Tetley

Tetley, uma vez trabalhou na agência imobiliária e, em seguida, virou-se para o mercado de ações para ganhar dinheiro. Uma vez que ela visse mais, isso seria a sua queda.

As ações que ela foi acusada ocorreram entre 2014 e 2017, quando Tetley estava fortemente envolvido na troca de Bitcoin por dinheiro. No entanto, durante essas trocas, ela estava interagindo com usuários inadequados.

A "Dark Web" é uma área da Internet que é fortemente criptografada, conhecida como um lugar onde as pessoas podem vender drogas e outros itens ilegais - há até mesmo uma seção que hospeda pornografia infantil. Tetley se encontraria com vendedores de drogas que teriam acumulado Bitcoin de suas vendas. Eles não podiam necessariamente trocar essas grandes quantidades para bancos, através do Bitcoin ou através de outras instituições sem deixar rastros de papel - foi aí que Tetley entrou.

Nem todos os clientes de Tetley eram traficantes de drogas ou outras personalidades desagradáveis, mas ela lucrava muito encontrando seus clientes em cafeterias, restaurantes e outras áreas públicas onde trocariam Bitcoin por dinheiro. Nos três anos em que esteve em operação na 2014, estima-se que a Tetely tenha trocado $ 9.5 milhões com seus clientes.

Este é o começo do fim para o Bitcoin?

Esta não é a primeira vez que os consumidores de Bitcoin têm sido alvo de ações judiciais. Freqüentemente, essas pessoas usavam o LocalBitcoins e eram baseadas nos Estados Unidos. Um desses casos foi condenado em 2017—Michael Lord e seu pai estavam executando outro negócio ilegal envolvendo a troca de dinheiro por criptomoeda. Senhor seria condenado a nove anos.

Embora pareça que houve mais escrutínio em Bitcoin e outras criptomoedas nos últimos anos, isso não é necessariamente uma coisa ruim. Existe algum risco associado aos investimentos em criptografia. À medida que mais brechas e usos antiéticos forem descobertos, ele criará uma rede estável e mais segura que os usuários poderão se sentir à vontade para usar. Esse escrutínio, combinado com regras e regulamentações, ajudará os consumidores a saber quais dessas entidades podem ser confiáveis ​​e quais devem ser investidas ou usadas com cautela.

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