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Aqui vem retiradas de criptomoedas apenas com lista de permissões

  • Por Daniel Shaw
  • 29 de agosto de 2020
  • News Cryptocurrency
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Ari-Paul

Ari Paul é um dos mais respeitados investidores em criptografia do mercado. Segundo ele, boa parte do criptoecossistema só facilitará retiradas para os endereços que estão na lista de permissões. Ele diz que isso pode acontecer dentro de um ou dois anos. Ari Paul, que é o co-fundador da Block Tower, disse tudo isso em um tweet no dia 26 de agosto de 2020.

Divisão de Moedas “Limpas”

Ari Paul também prevê que pode haver uma divisão entre o que é conhecido como moedas “limpas”. Felizmente, isso pode ser rastreado até as organizações financeiras regulamentadas e o resto. Com a criptografia apenas de lista branca, os ecossistemas terão que ser separados por moedas. Os reguladores financeiros internacionais continuaram a exigir níveis mais rígidos de conformidade para todas as criptomoedas e bolsas. Ao destacar esse ponto, Paul afirmou que as principais bolsas estão se esforçando para implementar os processos de compliance. A maioria dessas organizações foi informada de que deveria atualizar para os padrões regulamentares exigidos.

As preocupações a serem abordadas

Espera-se que as retiradas de criptografia apenas com listas brancas resolvam vários problemas do mercado. A principal preocupação do setor tem sido a lavagem de dinheiro por meio do uso de moedas virtuais. A partir de agora, as bolsas contemporâneas utilizam um sistema conhecido como KYC - Conheça o Seu Cliente. Eles também estabeleceram vários limites de conta. No entanto, os usuários ainda podem retirar para as carteiras que gostam. Parece que a indústria está melhorando a cada dia. Novos regulamentos foram introduzidos e parecem estar mudando o antigo sistema. Um deles é conhecido como o novo GAFI - Força-Tarefa de Ação Financeira. Essa nova força-tarefa criou o que é conhecido como “regra de viagem”. Com isso, os VASPs - Virtual Asset Service Providers são obrigados a buscar e transferir os dados do cliente conforme as transações prosseguem.

Novos desenvolvimentos com a categoria Whitelist-Only

De acordo com Ari Paul, o sistema de criptografia apenas de lista branca pode introduzir um novo estágio. Com isso, as trocas centralizadas em todo o mundo serão tratadas como contas bancárias. Eles desfrutarão da mesma vigilância e controle de que as contas bancárias desfrutam. Paul também sugere que pode haver um novo negócio na lavagem de ativos criptográficos. Isso só acontecerá na categoria de criptografia apenas de lista branca.

Retiradas de criptomoedas apenas na lista de permissões

Os estritos regulamentos de criptografia

Existem algumas bolsas que começaram a implementar regulamentos rígidos. BitMEX é um deles. Em seu anúncio recente, eles afirmaram que um Programa de Verificação de Usuário teria início em 28 de agosto de 2020. Será executado até o final do ano. Anteriormente, a BitMEX era tolerante com o cumprimento das regulamentações que haviam sido estabelecidas. Com os novos requisitos em vigor, os usuários desta troca terão que enviar toda a divulgação de sua identificação. Isso acontecerá dentro de um período de seis meses. É o mesmo processo que os clientes passam na abertura de contas bancárias.

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