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Criptomoedas causam aumento na lavagem de dinheiro

Criptomoedas causam aumento na lavagem de dinheiro

Os casos de criptomoeda roubo relatado no primeiro semestre deste ano são mais do que aqueles relatados no 2017. Criminosos são usando o dinheiro digital para iludir as autoridades. o criminosos estão empregando várias ferramentas e tecnologias como misturadores e moedas de privacidade para roubar dinheiro de vítimas inocentes.

Mais roubo de criptomoeda na primeira metade de 2018 que o 2017 inteiro

Cibercriminosos agora estão mirando Cryptocurrency mais do que nunca levando a um aumento na lavagem de dinheiro como eles tentam esconder o seu saque e fugir das autoridades. Por exemplo, na primeira metade do 2018, houve um aumento de três vezes no roubo de criptomoeda comparado a todos os casos relatados no 2017. O relatório contido no “Relatório de Crime Anti-Lavagem de Criptomoeda”Para Q2 2018 também revelou que os criminosos estão usando ferramentas como misturadores e moedas de privacidade para lavar o dinheiro.

Cibercriminosos da “velha escola” estão impulsionando esse aumento

De acordo com Dave Jevans, CEO da CipherTrace, uma startup Cryptocurrency, grande parte do aumento no roubo pode ser ligada aos cibercriminosos da “velha escola”. Esses criminosos são conhecidos por usar métodos como ataques de phishing, ransomware e malware para acessar ilegalmente detalhes pessoais de cartões de crédito e dinheiro de instituições financeiras. No entanto, eles agora evoluíram e estão direcionando as trocas de criptomoeda.

A maioria dos criminosos cibernéticos que roubam moedas digitais são novos entrantes. Jevans observa que houve um influxo de novos criminosos nos últimos oito meses para os meses 12. A maioria desses cibercriminosos está usando métodos sofisticados em seus ataques. Isso mostra que eles têm um bom entendimento das moedas virtuais e como elas funcionam.

Jevans observa que há uma grande diferença entre criminosos experientes e os novos participantes. Ele diz que os jogadores mais novos podem criar malwares avançados que tenham como alvo específico o endereço da Criptomoeda e introduzir endereços semelhantes para desviar os fundos. Esses novos participantes estão criando um malware totalmente diferente do usado por seus antecessores, o que mostra que eles cresceram aprendendo sobre as moedas digitais. Outra grande diferença entre os dois hackers

é observado após o ataque. Cibercriminosos experientes dominam a técnica de ocultar suas atividades on-line, enquanto os novos participantes deixam suas marcas por toda parte.

A luta contra o branqueamento de capitais

O branqueamento de capitais tornou-se um problema sério para as autoridades, especialmente após o surgimento das Criptogravuras. Atualmente, os reguladores foram forçados a se concentrar regulamentos anti-lavagem de dinheiro (AML) principalmente devido ao aumento do uso das moedas virtuais no setor. Durante a 5th Annual Virtual Europol Conference, realizada na Holanda, a principal discussão foi sobre como estabelecer regulamentações no setor. Jevans observa que o mundo está caminhando para padrões mais globais que ajudarão a estabelecer regulamentos claros que sejam fáceis de observar e seguir.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) já tem nomes de pessoas, empresas, contatos, contas bancárias e nações que foram proibidas de fazer negócios com a América. Planos estão em andamento para incluir endereços de Criptomoeda suspeitos de participar de atividades ilegais. o Serviço Secreto dos EUA está monitorando de perto as moedas de privacidade como Monero e Zcash e seu envolvimento no cibercrime. A agência também está assessorando o Congresso sobre as próximas ações legais a serem tomadas.

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