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Bancos coreanos trocam trocas de cripto na guerra contra a lavagem de dinheiro

Principal Trocas de Criptografia na Coreia do Sul estão voluntariamente cumprindo a supervisão do governo contra a lavagem de dinheiro (AML). No entanto, os bancos coreanos foram culpados por ficarem para trás nesta guerra. O país está a caminho de melhorar suas medidas de AML relacionadas a Crypto com suas contrapartes americanas.

O Esforço dos Bancos para Cumprir as Medidas de AML Não Suficiente

A corrente AML sul-coreano medidas deram aos bancos um papel crucial na luta contra a lavagem de dinheiro. Eles são responsáveis ​​por rastrear e relatar essas atividades. As atuais diretivas AML, no entanto, não envolvem diretamente os Cripto-Exchanges. Como sinal de conformidade com as diretrizes da AML, a maioria dos bancos aumentou seus funcionários de conformidade.

Na sexta-feira, o Korea Times informou que o NH Nonghyup Bank havia criado um departamento que só lida com questões relacionadas à conformidade. O documento revelou ainda que o banco agora tem funcionários da 23 trabalhando na unidade da 16 há alguns meses. No entanto, existe a sensação de que a resposta dos bancos não é suficiente. No sábado, o Joongang Daily informou que o Serviço de Supervisão Financeira (FSS, Financial Supervisory Service) culpou os bancos por não melhorarem suficientemente seus sistemas de controle interno.

Coreia do Sul trabalhando com os EUA

Para intensificar a guerra contra a lavagem de dinheiro, o governo coreano também colaborou com os EUA. O Korea Times informou que o secretário do Tesouro dos EUA, Sigal Mandelker, se reuniu com o vice-presidente do FSC, Kim Yong-beom, para discutir maneiras de impulsionar medidas contra a lavagem de dinheiro nos dois países. A discussão girou principalmente em torno de criptomoedas. Os dois líderes também falaram sobre medidas de cooperação internacional.

Os EUA notaram que as medidas de AML dos bancos coreanos são insuficientes. Na sexta-feira, a Financial Services Agency (FSC), o principal órgão regulador financeiro da Coréia, informou que o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS) quer investigar bancos coreanos com sede em Nova York que são suspeitos de não cumprir as medidas.

O regulador dos EUA tem sido implacável com os bancos que não cumprem medidas anti-lavagem de dinheiro. O Joongang Daily informou que o Nonghyup Bank foi multado em $ 11 milhões pelo órgão regulador por não cumprir as novas diretrizes. O jornal acrescentou ainda que o NYDFS estaria investigando seis bancos coreanos com sede em Nova York antes do final deste mês ou no próximo mês. Os seis bancos foram identificados como Nonghyup Bank, Banco Woori, KB Kookmin Bank, Banco Shinhan, Banco Industrial da Coreia e Banco de Desenvolvimento da Coreia.

Espera-se que os bancos coreanos sejam mais sérios na luta contra a lavagem de dinheiro, já que quaisquer penalidades impostas pela DFS de Nova York podem afetar adversamente sua reputação e a do setor financeiro da Coréia. Os reguladores financeiros coreanos estão incentivando os bancos locais a reforçar seus sistemas de conformidade.

Cripto troca no caminho certo na guerra contra a lavagem de dinheiro

A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) é o órgão responsável pela prevenção da lavagem de dinheiro no país. A autoridade também verifica os fluxos de caixa ilegais, como o financiamento do terrorismo. A FIU e o FSS trabalham juntos para garantir que os bancos cumpram as medidas de AML. Apesar de Troca de Criptografia não estão sob a FIU e FSS, os reguladores querem trazê-los sob sua autoridade.

Diversas trocas de criptografia no país já melhoraram sua AML e programas de controle interno. Por exemplo, Bithumb restringiu os países 11 em sua plataforma. Mais trocas já estão trabalhando com a Korean Industry Block Association.

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