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55K Brasileiros fraudaram $ 200M + Valor de Criptomoeda Falsa

Um dos mantras que você precisa seguir ao investir em qualquer projeto de criptografia é que “Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é ”. Os relatórios indicam que mais de 55,000 investidores no Brasil foram enganados mais de US $ 200 milhões por um cartel de crimes de criptografia baseado no país.

Cartel de Crime Criminalidade Brasileiro Afasta-se com $ 200 milhões

Nos últimos dois anos, o número de fraudes em criptomoedas aumentou tremendamente. Um desses golpes que ainda está ativo é o Revolução Bitcoin. o Cartel brasileiro de criptomoedas usou uma estratégia semelhante à usada pelo Bitcoin Revolution para atrair investidores desavisados ​​que queriam ganhar dinheiro rápido com a indústria de criptografia.

Os relatórios indicam que o cartel conseguiu obter autorização do Banco Central do Brasil para administrar uma instituição financeira, mas não possuía as credenciais necessárias. Os golpistas alegavam estar oferecendo investimentos em criptografia capazes de gerar até 15% ROI.

Fraude da criptomoeda no Brasil

A Receita Federal que foi encarregada de investigar este caso revelou que a instituição financeira ilegal conseguiu levantar mais de US $ 210 milhões de investidores até fevereiro deste ano. Na verdade, as autoridades acreditam que o número pode estar próximo de $ 250 milhões embora.

Após algumas queixas dos investidores, a Secretaria da Receita Federal e a Polícia Federal do Brasil realizaram uma investigação conjunta que levou ao desmantelamento do sistema de cartéis. A investigação conjunta apelidada de Operação Egypto executou mandados de prisão 10 e vinte e cinco ordens de busca e apreensão em cidades 8 no Brasil, incluindo Novo Hamburgo, a base do cartel.

Enquanto falavam à imprensa, os Crimes Financeiros do Brasil, Eduardo Dalmolin Boliis, e o Departamento de Corrupção da Polícia Federal afirmaram que investindo em criptomoedas como o Bitcoin não é ilegal. Qualquer um que esteja interessado na tecnologia e nos ativos digitais está livre para investir. O único problema com a instituição financeira do cartel é que não era permitido oferecer serviços de investimento em criptografia.

Durante a Operação Egypto, os investigadores tropeçaram em um grupo de golpistas que, em vez de investir em criptomoedas, estavam investindo em uma série de investimentos de taxa fixa e de baixo rendimento. Este grupo em particular estava gastando a criptomoeda em itens de luxo, como carros, e investindo em imóveis.

Cartel de criptomoedas no Brasil

As autoridades rapidamente apreenderam todos os ativos financeiros acumulados pelo grupo, bem como uma dezena de propriedades imobiliárias e veículos de luxo 36. Uma quantidade não revelada de dinheiro também foi apreendida da sede do grupo durante as apreensões.

O cartel de criptomoedas brasileiro também está sendo investigado por muitos outros crimes, apropriação indébita financeira, gestão fraudulenta de ativos, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Encerramento

Este não é o primeiro crime relacionado à criptomoeda a acontecer no Brasil. No ano passado, a equipe criminal brasileira prendeu um homem por suspeita de criação e gestão de um cartel de tráfico de droga que dependia de criptomoeda. O homem também foi acusado de usar bitcoin para lavar dinheiro. Durante o ataque, equipamentos de mineração de bitcoin no valor de $ 63,000 foram apreendidos de seu apartamento. Pegue mais tendências de notícias cryptocurrency aqui.

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