gratis web hit counter

Local Searchcoins-handelaar zonder vergunning om 12-maanden in gevangenis uit te geven

Gevangenis

A Hof van Zuid-Californië heeft een a Localbitcoin handelaar voor geldoverdracht zonder geld en witwassen van geld. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft vastgesteld dat de handelaar tussen $ 6 miljoen en $ 9.5 miljoen heeft geruild voor verschillende klanten in het land. De handelaar is geïdentificeerd als Bitcoin Maven en ze zal een jaar in de gevangenis doorbrengen.

12 maanden in de gevangenis voor geldoverdracht zonder geld en witwaspraktijken

Op maandag, de US Department of Justice bevestigde rapporten over de veroordeling van Theresa Lynn Tetley alias Bitcoin Maven tot 12 maanden in federale gevangenis. Het rapport zei dat Bitcoin Maven toeliet om Bitcoin-voor-gelddiensten zonder licentie te verstrekken en Bitcoin te witwassen. Later werd vastgesteld dat een deel van het geld de opbrengst was van narcotische activiteiten. De handelaar werd veroordeeld tot een jaar en een dag in de federale gevangenis. Ze zal ook drie jaar lang onder bewaking staan ​​en $ 20,000 betalen als een boete.

Er is vastgesteld dat de 50-jarige Zuid-Californië-handelaar eerder als effectenmakelaar en als vastgoedinvesteerder heeft gewerkt. Tijdens de zin, de Amerikaanse districtsrechter Manuel L. Real beschuldigde de handelaar van het runnen van een illegale handel en het gebruik van bitcoins om onwettige geldtransacties te vergemakkelijken. De handelaar pleitte schuldig. Het ministerie van Justitie beval haar vervolgens verschillende items in te leveren die geïdentificeerd werden als de opbrengsten van de illegale activiteiten. Ze omvatten 25 geassorteerde goudstaven, 40 Bitcoin en nog eens $ 292,264.0 in contanten.

Geen maatregelen tegen het witwassen van geld

De zaak werd onderzocht door zowel de Drug Enforcement Administration en IRS Criminal Investigation. Er werd vastgesteld dat Tetley Bitcoin-uitwisselingsservices leverde zonder een licentie van de Handhavingsnetwerk voor financiële misdrijven (Fincen). Er werd ook vastgesteld dat ze geen maatregelen tegen het witwassen van geld had, zoals cliëntenonderzoek en het identificeren en melden van bepaalde soorten transacties.

Tetley heeft haar bedrijf geadverteerd op localbitcoins.com. Ze wordt verondersteld te hebben uitgewisseld tussen $ 6 en $ 9.5 miljoen voor klanten uit het hele land. Haar kosten waren hoger dan die van bedrijven die bij Fincen waren geregistreerd. Door zich bezig te houden met deze activiteiten zonder licentie, faciliteerde de beschuldigde het witwassen van geld voor een persoon die verdacht werd Bitcoins te krijgen van illegale activiteiten zoals de verkoop van drugs. In één instantie leverde ze Bitcoin-voor-gelddiensten aan een undercoveragent die aangaf dat hij de Bitcoins kreeg van verdovende middelenhandel.

Vechten tegen illegaal gebruik van cryptocurrencies

Tijdens de zin zei de regering dat Tetley zich door deze activiteiten te engageren de groei van het zwarte-markt financiële systeem vergemakkelijkte. De verklaring voegde hieraan toe dat de opkomst van digitale valuta's en de activiteiten van niet-erkende exchangers verantwoordelijk zijn voor het aanwakkeren van de groei van het dark web. De handelaren zonder vergunning vergemakkelijken het witwassen van geld, vooral voor degenen die de Cryptocurrencies gebruiken voor illegale doeleinden.

De Amerikaanse regering heeft een voortrekkersrol gespeeld in de strijd tegen het gebruik van Cryptocurrencies bij illegale activiteiten. Vorige maand, een hoge ambtenaar van de Amerikaanse geheime dienst vroeg het Congres om extra wetgeving in te voeren om te helpen bij het aanpakken van door anonieme ondersteunde Cryptocurrencies en het gebruik van blockchain voor onduidelijke transacties. In dezelfde maand keurde het Huis Bill HR 6069 goed om te helpen bij het voorkomen van het gebruik van Cryptocurrencies zoals Bitcoin en Monero bij illegale activiteiten.

verder «
volgende »