gratis web hit counter

Spelers in de Crypto-sector Doe mee met de EU-politie om witwaspraktijken te bestrijden

Oorlog tegen het gebruik van Cryptocurrencies witwassen van geld in Europa is in een stroomversnelling gekomen nadat het regionale wetshandhavingsbureau samenwerkte met grote beurzen, betalingsverwerkers en zelfs digitale portefeuilleveranciers. De twee groepen namen deel aan het driedaagse seminar over Cryptocurrencies en cybercriminaliteit dat dinsdag in Den Haag begon.

Het gebruik van cryptocurrencies in cybercriminaliteit

Cyber-criminelenCryptocurrencies zijn de laatste tijd erg populair geworden, zowel om goede als slechte redenen. De valuta's hebben geholpen bij het verminderen van transactiekosten en duur, wat goed nieuws is voor internationale handelaren. Bovendien hebben ze geholpen bij het overwinnen van ongemakken veroorzaakt door overheden bij het verplaatsen van het geld. De technologie die in deze virtuele valuta wordt gebruikt, ondersteunt transacties zonder identiteit te onthullen.

Hoewel Cryptocurrencies op verschillende plaatsen zijn geaccepteerd; hacking-cases hebben hun populariteit negatief beïnvloed. Veel beleggers, beurzen en andere spelers hebben virtuele valuta verloren voor miljarden dollars, en sommige zijn gedwongen faillissement aan te vragen. Ondanks het feit dat deze valuta's een aantal beveiligingsfuncties bevatten, kunnen ze eenvoudig worden gevolgd. Sommige digitale valuta's zoals Monero en Zcash zijn echter moeilijk te traceren. Veel criminelen houden er van om deze valuta te gebruiken om hen te lokaliseren.

"Tracing en Attrition"

Het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van wetshandhaving (Europol) heeft aangekondigd dat de conferentie "tracering en verloop" van virtuele valuta's zou bespreken. Verder zal de vergadering methoden bespreken om diensten te stoppen om de bron van fondsen te verbergen. De focus ligt hier op muntmixers.

De Financial Times citeerde de woordvoerder van Europol en zei dat de conferentie het toegenomen gebruik van Cryptocurrencies voor illegale activiteiten zal bespreken. Hier zullen de deelnemers de belangrijkste illegale activiteiten identificeren die deze valuta's gebruiken. Ze zullen vervolgens bespreken waarom de meeste mensen die zich bezighouden met illegale activiteiten de voorkeur geven aan de virtuele valuta.

De conferentie zal ook manieren bespreken die kunnen worden gebruikt om de capaciteiten van beveiligingsmedewerkers te verbeteren. Het is waar dat de veiligheidsagenten deze oorlog niet kunnen winnen zonder de steun van de deelnemers. Alleen door samen te werken, kunnen cryptocurrencies veiliger worden voor niet alleen de klanten, maar ook voor de belangrijkste spelers en de hele branche. Een veiliger ecosysteem van virtuele valuta is noodzakelijk voor alle spelers in de sector, omdat het de absorptie van de Cryptocurrencies kan verbeteren.

Het witwassen van geld aanpakken

Sommige deelnemers stelden voor een gecentraliseerd grootboek op te stellen dat de adressen die de autoriteiten identificeren, registreert en blokkeert. Zo'n zet stelt serviceproviders in staat om automatische meldingen te ontvangen en deze gebruikers te beperken om Crypto naar fiat uit te wisselen. Wanneer dit voorstel wordt uitgevoerd, zal het een belangrijke rol spelen bij de bestrijding van het witwassen van geld, met name voor recidivisten.

Dit is niet de eerste poging tot adressering het witwassen van geld. Dit wordt gedaan door samenwerking tussen grote spelers en bedrijven. Sommige bedrijven hebben tools ontwikkeld zoals Chainalysis die cruciaal zijn in de oorlog tegen het witwassen van geld. Volgens Eric Demuth, de CEO van Bitpada, helpen deze tools in de oorlog tegen het witwassen van geld.

Europol is succesvol geweest in de strijd tegen het witwassen van geld, zelfs zonder het gebruik van een gecentraliseerd systeem om alle verboden adressen te blokkeren. Sommige mensen vinden dat de ontwikkeling van een dergelijk systeem niet nodig is. Andere mensen zijn bezorgd over de noodzaak om een ​​belangrijk hulpmiddel, zoals de muntmixer, te verwijderen om het witwassen van geld te bestrijden.

verder «
volgende »