gratis web hit counter

ICO-fraudezaak: Amerikaanse federale rechtbank om te beslissen of ICO-tokens zekerheden zijn in een strafprocedure ontslagzaak

Amerikaanse federale rechtbank

Het Amerikaanse ministerie van Justitie bereidt zich voor op een "te grote" reactie op een zaak die gericht is op het ontslag van een ICO-rechtszaak tegen een zakenman uit New York - de heer Maksim Zaslavskiy. De verdachte wordt aangeklaagd voor misleiding en fraude waarbij ICO's betrokken zijn bij zijn twee activiteiten - RECOin Group Foundation en Diamond Reserve Club (Diamond). De beschuldigde zou de ICO's voor zijn firma's op de markt hebben gebracht door aan de beleggers te beweren dat het REcoin-kapitaal is afgedekt tegen het onroerend goed en dat de DRC is beveiligd tegen diamant. Volgens berichten zou de zakenman ongeveer $ 300,000.00 hebben gemaakt.

ICO Fraude rechtszaken

Interessant is dat de heer Maksim wordt geconfronteerd met civiele en een strafrechtelijke rechtszaak. De strafzaak werd ingediend door de afdeling Bedrijfs- en effectenpraktijken van het FBI Office op november 1, 2017. Het lastenboek beweert dat de Zakenman misdadige lasten tegen de Amerikaanse hoofdmarkten beging door investeerders te exploiteren en het marktsysteem te bederven. Dergelijke fraude kan het beleggersvertrouwen in de ICO-markten en de gehele kapitaalmarkten in het algemeen verminderen - met catastrofale gevolgen voor de Amerikaanse economie. Bovendien zijn de ICO's niet geregistreerd bij de markttoezichthouders, wat neerkomt op het blootstellen van de investeerders aan illegale financiële praktijken. De assistent-advocaat van de VS, Julia Nestor, is de officier van justitie die de verdediging behandelt,

Aan de andere kant diende de Securities and Exchanges Commission (SEC) op 1, 2017 op december een civielrechtelijk proces in tegen de beklaagde. De SEC beweert dat de gedaagde beleggers heeft bedrogen door belofte niet-bestaande diamanten en onroerend goed te beloven. De beklaagde is ook verantwoordelijk voor het overtreden van de wet door een niet-geregistreerd bedrijf te runnen en niet-geregistreerde bedrijfsactiviteiten uit te voeren met volledige kennis van de bestaande wetten. Deze zaak is in afwachting van de afsluiting van de strafprocedure tegen de verdachte.

Motie van ontslag van het strafproces

In een wirwar van gebeurtenissen diende de gedaagde een ontslag in door te beweren dat hij niet schuldig bevonden was, aangezien hij geen effecten verhandelde, maar een nieuw bedrijfsmodel. De verdediging advocaten, verder, beweren dat de heer Zaslavskiy niet aansprakelijk is, omdat de wet vaag is op de volgende gronden;
• De gronden voor het ontslag ingediend op 27 Februari 2018 zijn; Gerechtelijke voorrang zoals uiteengezet door de SEC tegen WJ Howey Co.
• De articulatie van tokens voldeed niet aan de test van het Amerikaanse Hooggerechtshof voor het bepalen van de beveiliging van beleggingscontracten. Amerikaanse beveiligingswetten zwijgen over Cryptocurrencies.
• ICO-fraude-aanklachten - die betrekking hebben op Cryptocurrencies - zijn nietig en ongeldig aangezien de grondwet erover zwijgt.

Als reactie op de motie dient de regering, via de Amerikaanse advocaat Richard Donoghue, een reeks beëdigde verklaringen in om de verdediging tegen te werken. Met een deadline van 19 op XN X X maart willen alle belanghebbenden het vonnis van de federale rechtbanken over de ontslagvordering en de volgende procedures of geen strafvervolging en civielrechtelijke vervolging.

Implicatie van het vonnis

Deze aanklachtuitslag zal een belangrijke prioriteit vormen voor de zaken ICO Markets en Cryptocurrencies. Bovendien zal de commissie van het Huis van Afgevaardigden die ICO-markten en cryptocurrencieshandel onderzoekt, benaderingen voorstellen volgens de uitspraken van de betrokken rechtbanken. Kortom, de toekomst van de ICO-markten en de Cryptocurrencies-technologie in de Amerikaanse formele economie zal in de komende weken worden bepaald. Met de VS als de wereldwijde financiële trendsetter zullen veel andere landen, met name in de Europese Unie, Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Oceanië, volgen.

verder «
volgende »